Unidad especializada en delitos econ

1
Unidad especializada en delitos económicos y
anticorrupción
2
Creación de una Fiscalía Encargada de Delitos
Económicos

• 1997

El 3 de julio, por Resolución n. 300, se dispone
el funcionamiento de
FISCALÍA ENCARGADA DE DELITOS ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS
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Creación de una Fiscalía Encargada de Delitos
Económicos

• 2000

El 24 de febrero, por Resolución n. 92, se
designan como integrantes de la citada unidad a

1. José Casañas Levi
2. Javier Contreras
3. Alba María Delvalle
4. Rocío Vallejos

4
Creación de las Unidades Especializadas

• 2004

El 14 de junio, por Resolución n. 1288, se
designa como coordinador al Fiscal Adjunto al
Abg. Carlos A. Arregui Romero
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Creación de las Unidades Especializadas
Se crea la Unidad Especializada en Delitos
Económicos (Res. 999/05)

• 2005

Se crea la Unidad Especializada en Anticorrupción
(Res. 988/05)
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VINCULACIÓN

• Se detectó en la práctica que la corrupción de
  funcionarios públicos estaba muy vinculada a
• Los delitos Económicos. Estafas, Lesiones de
  Confianza en el ámbito de la Administración
  Pública

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INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES

• El 01 de agosto de 2007, por Resolución n. 2248,
  se fusionaron ambas unidades en una sola.
• UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONÓMICOS Y
  ANTICORRUPCIÓN
• Se amplió la capacidad investigativa de la UDEA,
  con 11 Agentes Fiscales que ahora entienden ambos
  casos

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Estructura de la UDEA
Abg. Carlos A. Arregui
Abg. René Fernandez
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Competencia

• La investigación de hechos que afectan la
  administración del estado en detrimento del
  interés público.

• Enriquecimiento Ilícito de funcionarios públicos
• Extorsión Extorsión Agravada (cometida por un
  funcionario público en el ejercicio de sus
  funciones)
• Cohecho Cohecho Agravado
• Soborno Soborno Agravado
• Prevaricato
• Cobro indebido de honorarios (cometido por un
  funcionario público)
• Tráfico de Influencias

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Competencia

• La investigación de hechos que afectan
  negativamente el orden económico nacional.

• Lesión de Confianza
• Exacción
• Evasión de Impuestos
• Adquisición Fraudulenta de Subvenciones
• Contrabando

Siempre que pase el monto de 5350 jornales
mínimos para actividades diversas no
especificadas de la capital
1 jornal 63.778 Gs. G. 341.212.300 USD.
80.096,78
Tasa de C. 4260 al 12/04/12
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Competencia

• Conducta conducente a la quiebra
• Conducta indebida en situación de crisis
• Favorecimiento de acreedores
• Favorecimiento del deudor
• Usura

Cometidos a través de entidades de intermediación
financiera o de captación de fondos del público

• Casos conexos con cualquiera de los ya descriptos

• LAVADO DE DINERO

2011

• FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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Competencia

• Limite territorial - Asunción
• Excepciones - Por Resolución del FGE
• Excepciones - Por Resolución del Fiscal Adjunto
  de la UDEA
• Coadyuvantes

Estas excepciones están establecidas para
ingresar a la UDEA denuncias de delitos de
contenido patrimonial de relevancia o que no
puedan ingresar a la UDEA por haber sido
cometidos fuera de Asunción.
Ej. Caso de Estafa al Banco BBVA, donde se está
investigando, a particulares con cuentas en ese
banco, así como a Directivos de la propia entidad
Bancaria (Corrupción privada).
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Actualidad

• Está proyectada para este ejercicio, la
  ampliación de la competencia territorial de la
  UDEA, para los casos de Delitos Económicos, con
  la incorporación de Agentes Fiscales del Interior
  del país a la Unidad.-
• En cuanto a los hechos de Corrupción, existen
  casos de hechos cometidos fuera de Asunción, en
  los cuales toman intervención Agentes Fiscales de
  la UDEA.-

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Total de casos de la UDEA
Control de Gestión del año 2011 UDEA Control de Gestión del año 2011 UDEA
1996 al 2009 (enero a setiembre) 1996 al 2009 (enero a setiembre)
Total de causas controladas 1619
Causas en trámite 388
Causas Finalizadas 1105
Causas archivadas 126
Fuente Unidad de Control de Gestión 2011
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Total de casos
Detalle de causas en trámite Detalle de causas en trámite
Causas en investigación (sin imputaciones) 238
Causas con Imputaciones (pendientes e actos conclusivos) 28
Causas con Sobresimiento Provisional 12
Causas con Acusaciones (pendientes de audiencia preliminar) 36
Causas con Acusaciones (pendientes de juicio oral) 33
Causas Paralizadas (con mas de 6 meses sin diligencias investigativas) 41
TOTAL DE CAUSAS EN TRÁMITE 388
Fuente Unidad de Control de Gestión 2011
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Total de casos
Detalle de causas finalizadas Detalle de causas finalizadas
Causas desestimadas 553
Causas con criterio de oportunidad 28
Causas con Suspensión Condicional del Procedimiento 115
Causas con extinción de la Acción 34
Causas con Procedimiento Abreviado 45
Causas con Sobreseimiento Definitivo 89
Causas a determinar estado 176
Juicios Orales realizados 65
TOTAL DE CAUSAS FINALIZADAS 1105
Fuente Unidad de Control de Gestión 2011
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Total de Causas verificadas
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Causas Ingresadas a la UDEA
Denominación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Causas ingresadasa la UDEA 178 222 150 100 116 15 779
Fuente Oficina de Denuncias del M.P.
Causas Ingresadas en todo el Pais
Hecho Punible 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Exacción 2 10 12 8 15 6 53
Evasión de Impuestos 29 113 173 88 118 49 570
Adquisición Fraudulenta de Inversiones 2   1 1     4
Lavado de Dinero 8 8 15 14 18 2 65
Conducta Conducente a la Quiebra 2 9 6 10 9 3 39
Conducta indebida en situaciones de crisis 9 12 9 11 16 3 60
Favorecimiento de Acreedores     1       1
Favorecimiento del Deudor       2 1   3
Usura 11 15 28 29 13 11 107
Extorsión Agravada 3 8 12 10 6 8 47
Extorsión 38 105 123 146 177 53 642
Cohecho Pasivo 19 34 29 35 53 17 187
Cohecho Pasivo Agravado 11 15 27 28 23 3 107
Soborno 6 13 18 16 37 15 105
Soborno Agravado 3 5 2 4 3 4 21
Prevaricato 10 17 19 19 14 4 83
Cobro Indebido Honorarios 8 13 38 49 28 7 143
Total 153 364 475 421 503 178 2237
Fuente Oficina de Denuncias del M.P.
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Total de Causas de Corrupción y DDEE ingresadas a
la UDEA

• El 26 de las causas se dividen entre los 11
  Agentes Fiscales Integrantes de la UDEA
• El 75 entre los Agentes Fiscales Ordinarios de
  todo el país

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Duración del proceso penal según el Código
Procesal Penal
JUICIO ORAL Y PUBLICO
SEGUNDA INSTANCIA
TERCERA INSTANCIA
ETAPA PREPARATORIA
ETAPA INTERMEDIA
Sentencia de 1era Instancia
Sentencia de 2da Instancia
REQUERIMIENTO FISCAL
APERTURA A JUICIO
Arts. 6 y 290
SENTENCIA FIRME
ACUSACION
AUDIENCIA PRELIMINAR
6 HORAS
Plazo 6 meses o más con prórroga extraordinaria
Apelación
Casación
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
PLAZO MÁXIMO 4 Años 12 meses para recursos
Cualquier incidente, excepción, apelación y
recurso suspende el plazo.-
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Algunos plazos que deben ser observados por el
Ministerio Público y el Órgano Jurisdiccional
Inicio del Procedimiento (Notificación del acta
de imputación)
Presentación de Requerimiento Conclusivo()
Plazo Ordinario 6 meses, o si se aprueba plazo extraordinario De 10 a 30 días 48 h. De 10 días a 1 mes
Fijar fecha para Juicio Oral
Sustanciación De Juicio Oral
Sustanciación de Audiencia Preliminar
Etapa Intermedia
Juicio Oral
Etapa preparatoria
En caso de falta de presentación de
requerimiento conclusivo, el Juez corre vista al
Fiscal General del Estado quien debe resolver en
10 días.
22
Observatorio JudicialEstudio de Casos de la UDEA
del 2001 al 2005
http//www.rmg.com.py/publicaciones/DerechoPenalyP
rocesalPenal/RubenMacielyEduardoGonzalez-Observato
rioJudicial.pdf
23
Observatorio JudicialEstudio de Casos de la UDEA
del 2001 al 2005
Fuente http//www.rmg.com.py/

• Durante la Etapa preparatoria
• de 138 actas de imputación
• En 20 casos se dictó providencia en forma
  inmediata (dentro de las 24 h.)
• Entre 1 y 84 días es la demora
• Promedio 7 días para una providencia de mero
  trámite

24
Comparativo del promedio judicial de ese entonces
con lo establecido en el Código Procesal
Fuente http//www.rmg.com.py/
Fuente http//www.rmg.com.py/
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Situación actual del cumplimiento de los Plazos
Procesales
Investigaciones penales con actos conclusivos Investigaciones penales con actos conclusivos
Causas Pendientes de audiencia preliminar 1 año 9 meses
Promedio de tiempo transcurrido desde la presentación del requerimiento conclusivo hasta la fecha del control, pendientes de la fijación judicial para la substanciación de la audiencia preliminar 1 año 9 meses
Causas con audiencia preliminar, pendientes de juicio oral 2 años 3 meses
Promedio de tiempo transcurrido desde la audiencia preliminar hasta la substanciación del juicio oral 2 años 3 meses
Fuente Auditoría de Gestión 2011 - UCGF
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Monto total de Recuperación de Bienes a favor del
Estado Paraguayo 2005 - 2011

• G. 31.456.539.516
• USD 7.384.164,20

Tasa de C. 4260 al 12/04/12