SEMINARIO LAVADO DE ACTIVOS

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SEMINARIOLAVADO DE ACTIVOS

• Presentado Por
• Abogado ROBERTO RAMIREZ ALDANA
• Magister en Estudios Políticos Latinoamericanos

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Lavado de Activos

• TEMARIO
• Presentación
• Justificación
• Objetivos
• Antecedentes
• Módulos Teóricos
• Precisión Terminologíca
• Introducción a la Problemática de Lavado de
  Activos

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Incentivo identificado por Gary Beker

• Señala que la mejor manera de frenar el crimen es
  haciendo que este no pague.
• Vía reducción drástica en el ingreso esperado
  (IE).
• IE a la probabilidad matemática de ser
  aprehendido y castigado.
• Y por la severidad del castigo, donde incluye la
  confiscación o perdida del fruto del ilícito.

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PRECISION TERMINOLOGICA

• Lavado de Activos (Money Laundering).
• Utilizado por organizaciones mafiosas de los
  Estados Unidos, de cadenas de lavanderías
  automáticas para colocar los fondos de origen
  ilícito y el dinero obtenidos de manera legal con
  el objeto de encubrir su origen (Mezcla).

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Justificación

• Incorporación de nuevas figuras con el objeto de
  enfrentar las diferentes formas de criminalidad
  organizada.
• La necesidad de contar con una adecuada
  legislación que permita prevenir, controlar y
  sancionar con éxito los casos vinculados al
  lavado de dinero .

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Justificación

• La dimensión global de la interacción económica
  social, cultural, política de los países es un
  fenómeno inédito.
• Bajo este esquema elemental puede destacarse que
  la delincuencia hace largos años se ha
  globalizado en particular la delincuencia
  organizada

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Causas de justificación

• La libertad y frecuencia del movimiento de
  capitales se ha acelerado en los últimos años.
• Transacciones globalizadas
• El anonimato que permite las nuevas tecnologías.
• Facilitan la infiltración criminal

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Justificaciones

• Estos estándares estan constituidos en las 40
  Recomendaciones del Grupo de Accion Financiera
  Contra el Lavado de Activos Gafi
• En el año 2000, el Gafi desarrolló el ejercicio
  de Paises y Territorios No Cooperativos,
  Incorporandolos a una lista negra.

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OBJETIVOS GENERALES

• 1. Capacitación de los operadores de justicia en
  materia del delito de lavado de activos y otros
  precedentes.
• 2 . Dotar de los instrumentos legales y técnicos
  necesarios para encontrar las respuestas
  adecuadas relacionadas con el lavado de activos.

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OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar los orígenes.
• Estudiar la legislación nacional e internacional.
• Relacionar la teoría general del delito a la
  tipificación, autonomía y autoria.
• Identificar los medios de prueba adecuados y las
  estrategias de investigación

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Etapas del Lavado de Activos

• I. Colocación (Placement).
• Son las primeras acciones que se ejecutan para
  colocar el dinero dentro del sistema económico
  global, principalmente en el área financiera.
  Generalmente en un lugar muy distante al lugar en
  el que se cometió el ilícito, para evitar
  establecer relaciones.

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Etapas del Lavado de Activos

• II. Estratificación - encubrimiento por capas
  Layering (trabajo Pitufo).
• Multiplicidad de Transacciones, países,
  personas, empresas difíciles de identificar.
• Busca hacer mas difuso el panorama de las
  transacciones normales, para crer barreras en las
  investigaciones.

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Etapas del Lavado de Activos

• III. Integración (Intregration).
• Los recursos del lavado se unifican nuevamente
  de forma que puedan ser disfrutados, una vez
  incorporados al tráfico legal y económico.I
• La noticia criminis generalmente inicia en esta
  etapa, para luego llegar a pirámide de las capas
  y llegar a la comisión del crimen.

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Efectos Económicos del Lavado de Activos

• Efectos Microeconomicos
• En el sector privado las Compañías Fachadas
  mezclan las ganancias de actividades ilícitas con
  fondos legítimos para ocultar recursos o bienes
  mal habidos.
• Estas empresas compiten deslealmente con los
  negocios legítimos y desplazan negocios en el
  sector privado.

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Fenómenos de Lavado de activos

• Evolución
• Afán Lucrativo
• Rentabilidad al máximo de sus actividades
• Delito muy complejo y altamente tecnico
• Introduce a los operadores de justicia a uno de
  los fenómenos delictivos mas importantes.

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Módulos Teóricos

• Antecedentes vinculados estrechamente al
  desarrollo lucrativo del negocio de trafico de
  drogas a partir de los años 60s
• Criminología analiza el comportamiento
  delictivo, de criminalidad individual y local a
  otra mas corporativa crimen organizado
  frecuentemente practicado a nivel internacional

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Organizaciones Criminales de carácter
Internacional mas significativas

• La Mafia Siciliana.
• Las Triadas Chinas
• Las Mafias Rusas
• Los Carteles Colombianos

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MAFIA SICILIANA

• Adquieren apartamentos, tiendas, firmas de
  exportación e importación y restaurantes.
• Sus circuitos de lavado son el sistema bancario,
  las empresas comerciales y los negocios
  relacionados con el juego como los casinos

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Las Triadas Chinas

• Heroína, armas, carros, yates lujo y fraude de
  tarjetas de crédito
• Los chinos transportan el dinero desde el lugar
  de la recolección hasta el lugar de la inversión
  en metálico, transporte físico del dinero
  (Hawalas).
• Posteriormente se produce la integración del
  dinero mediante la inversión de millones de
  dólares en negocios situados en Paraísos Fiscales
  (Off Shore).

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MAFIAS RUSAS

• Robo de antigüedades y su contrabando hacia el
  oeste, la prostitución, robo de carros, comercio
  de armas y trafico de drogas.
• Se considera que alrededor de Dos mil Bancos
  estan controlados por la mafia rusa

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CARTELES COLOMBIANOS

• Emplean mecanismos sofisticados para dar
  apariencia de licitud a las operaciones que
  realizan.
• Conjugan la cultura empresarial con la criminal.
• Diversifican sus mercados
• Diversifican productos mediante la producción de
  heroína, mas compacta, barata de transportar y
  mas rentable que la cocaína

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Introducción a la Problemática del Lavado de
Activos

• Incremento de la narcoactividad
• escalada terrorista
• esconder de las autoridades el producto de una
  actividad.
• Lavar los activos les quita el manto de ilicitud
  y los ingresa a una economía licita, para poder
  disfrutarlos o utilizarlos en actividades
  ilicitas.
• Creando un incentivo

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Muchas Gracias!!Preguntas?
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(No Transcript)