SEMINARIO

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SEMINARIOLUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN UN MODELO
DE FISCALÍA ESPECIAL Y MULTIDISCIPLINARIA DEL
MINISTERIO PÚBLICO

• Experiencia del Consejo de Defensa del Estado en
  la Investigación de Delitos Económicos y Lavado
  de Dinero.
• Alfredo Larreta Granger
• CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

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DIVISIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO ILÍCITO DE
ESTUPEFACIENTES

• La Ley 19.366 del año 1995, en su artículo 12
  sancionó, por primera vez en la legislación
  nacional, la figura conocida como delito de
  "lavado de dinero",
• Dio cumplimiento así a la Convención de Viena
  del año 1988

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DIVISIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO ILÍCITO DE
ESTUPEFACIENTES

• El artículo 56 de la ley crea en el Consejo una
  División de Control de Tráfico Ilícito de
  Estupefacientes, al que corresponde efectuar la
  investigación preliminar por el ilícito de lavado
  de dinero, como asimismo supervigilar y coordinar
  el ejercicio y sostenimiento de la acción penal.
• Funciones
• Correspondió al Consejo de Defensa del Estado
• Recibir las denuncias e informaciones que
  cualquiera persona o entidad posea respecto a la
  perpetración del delito tipificado en el artículo
  12.
• Decidir si inicia o no una investigación
  preliminar, administrativa, no contenciosa y
  secreta, y
• Tras su conclusión resolver si corresponde
  iniciar acción penal ante el Juez del Crimen.

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DIVISIÓN DE CONTROL DE TRÁFICO ILÍCITO DE
ESTUPEFACIENTES

• Competencia de esta División y la creación del
  Ministerio Público.
• Con la creación del Ministerio Público y la
  dictación de los cuerpos legales complementarios,
  la función de investigación y persecución
  corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
• No obstante lo anterior, el Consejo conserva la
  competencia respecto de todos aquellos hechos
  constitutivos de delitos cometidos con
  anterioridad a la entrada en vigencia de la
  Reforma Procesal Penal.

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FUNCIONES BÁSICAS

• Investigación preliminar administrativa
• Ejercer y sostener la acción penal ante los
  Tribunales

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OTRAS FUNCIONES

• Además se llevaron activamente en otros casos de
  complejidad financiera no relacionados con el
  lavado de activos
• Riggs
• Mirages
• Colonia Dignidad
• Transantiago
• Etc.

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FACULTADES DEL CDE

• SIN AUTORIZACIÓN
• DIVERSAS DILIGENCIAS QUE NO AFECTAN GARANTÍAS
  CONSTITUCIONALES
• SOLO CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA (MINISTRO
  CORTE
• DE APELACIONES STGO.)
• ARRAIGO (60 DIAS)
• PRECAUTORIAS
• INCAUTAR DOCUMENTOS
• ALZAMIENTO SECRETO BANCARIO

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ORGANIZACIÓN DE LA DIVISIÓN HASTA JULIO DE 2008

• 5 abogados ( Incluida jefatura)
• 2 contadores auditores
• 1 ingeniero comercial
• 1 experto en informática
• Personal administrativo (3)

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COLABORADORES EN LA INVESTIGACIÓN

• Servicios Públicos.
• Unidad de Análisis Financiero
• Servicio Nacional de Aduanas
• Servicio de Impuestos Internos
• Superintendencia de Bancos e Instituciones
  Financieras.
• Superintendencia de Valores y Seguros
• Banco Central
• Comité de Inversiones Extranjeras
• Tesorería General de la República
• Servicio de Registro Civil
• Organismos Policiales
• Policía de Investigaciones de Chile BRILAC
• Carabineros de Chile OS7

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OPERACIÓN OCÉANO (MANUEL LOSADA) 1997 -
CARABINEROS
EE.UU
PANAMA
COLOMBIA
ECUADOR
CHILE

• Carteles Colombianos en Chile (Mafia Italiana)
• Cooperación con EE.UU. y Panamá (Francia y
  Portugal)
• Permanencia de cooperación Internacional
  (Posteriores a captura de Don Alí (2002) y
• Oscar Martínez (2003)
• Procesos Internacionales (Chile, EE.UU., Panamá)

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. FRONTERA 2000 CARABINEROS
BOLIVIA (Planta de Tratamiento)
COCAINA
ACIDO BÓRICO (Exportado al extranjero)
CHILE (Precursores Químicos)

• Cooperación Internacional con Bolivia (ingreso a
  Chile, capturas simultáneas etc.)
• Participación judicial en Bolivia
• Participación institucional en Chile (por ej.
  Universidad de Chile)
• Aceptación de costos sociales

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. OPERACIÓN ICARO (AEROCONTINENTE) 2001
- POLICÍA DE INVESTIGACIONES
PERU
US
EE.UU
US
CHILE

• Caso de Ilícito Financiero (Sin drogas,
  sociedades offshores, trust, etc.)
• Caso de complejidad social y de relaciones
  internacionales
• Cooperación institucional (DGAC, Bancos,
  Ministerio de RR.EE.)
• Cooperación con EE.UU. (DEA, DOJ, OFAC
  -gtKingpin)
• Cooperación con Perú (Procuraduría, Policía, UIF)

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CASAS DE CAMBIO

• TRANSPORTE FÍSICO DE EUROS
• Problema en España
• Problema en China
• Remesadoras de dinero y Bancos
• Black Market Perú
• Cuenta Corresponsal
• Arbitraje de Divisas

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CASAS DE CAMBIO

• Casa de Cambio B transportó a EE.UU., US 300
  millones, mayoritariamente euros.
• Casa de Cambio C (EE.UU.) adquirió a casas de
  cambio sudamericanas, divisas por US 1200
  millones.
• Casa de Cambio C vendió a Banco en China US 800
  millones en euros.

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MERCADO NEGRO DEL PESO COLOMBIANO
Pesos Colombianos COL
TRAFICANTE COLOMBIANO CON DOLARES O EUROS
BROKER
Pesos Colombianos COL
US
CONTRABANDISTA
PROVEEDOR EN MIAMI
US
CASA DE CAMBIO B
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• Muchas Gracias