PLAN ESTRATEGICO

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PLAN ESTRATEGICO

• EMPOCALDAS S.A. E.S.P
• NUESTRA MEJOR EMPRESA 2008 -2011

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INTRODUCCIÓN
Empocaldas S.A. E.S.P es una organización que
tiene por objeto social la prestación de
Servicios públicos domiciliarios, sus socios son
la Gobernación y 20 municipios y 4 centros
poblados de Departamento de Caldas, su
competencia la constituyen todas las empresas que
suministran servicios de agua y alcantarillado,
entre las que se destacan Aguas de Manizales,
tradicionalmente se ha centrado en los servicios
de acueducto y alcantarillado a los municipios
de Caldas y a raíz del cambio de gobierno
departamental, la junta directiva presidida por
el señor gobernador decidieron ampliar su objeto
social de manera que se amplía su radio de acción
tanto en el portafolio de servicios (puede
prestar todo tipo de servicios domiciliarios, y
también asesoría además amplía su mercado
objetivo pues se propone como una empresa
nacional con proyección internacional). En el
proceso de desarrollo de la entidad, su Junta y
su Equipo Directivo decidieron adelantar un
proceso de planeación estratégica, el cual se
llevó a cabo con la asesoría de la Facultad de
Administración de la Universidad Nacional de
Colombia Sede Manizales para lo cual se diseñó
una Jornada de Planeación la cual se realizó los
días 2 y 3 de Abril de 2008 con la participación
activa de 42 funcionarios incluidos directivos de
la oficina central como los administradores de
las Seccionales. El presente documento se
constituye en el informe final de este proceso de
planeación estratégica y se estructura de la
siguiente manera
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1) Antecedentes y criterios básicos para el plan.
Para adelantar el actual proceso estratégico se
contó con tres insumos importantes el anterior
plan estratégico adelantado por la entidad en
2007, el nuevo estatuto aprobado en la Asamblea
de Socios y que está actualmente en proceso de
legalización y los conocimientos y experiencias
del equipo directivo que participó en la Jornada
de Planeación. El plan anterior hace énfasis en
tres aspectos, en primer lugar el fortalecimiento
de sistemas específicamente el de información,
el de control y el de calidad en segundo lugar
el fortalecimiento de algunas áreas como gestión
humana, financiera y comercial y por último
mejorar procesos, entre ellos incorporar ID,
reorientar procesos técnicos y administrativos.
Se esperaba como efecto de este plan garantizar
la sostenibilidad formal de la empresa. El nuevo
estatuto apunta a la ampliación del portafolio de
producto y servicio de la compañía, en donde se
resalta el deseo de desatomizar el riesgo y
ampliar las fronteras de operación del negocio.
Por su parte el equipo directivo demostró un
amplio conocimiento de la empresa y de su
entorno, lo cual facilitó el trabajo de
formulación estratégica. El equipo desde un
comienzo entendió el proceso como una actividad
formativa para todos los participantes (entre sus
expectativas plantearon la posibilidad de
aprender más sobre estrategia y planeación,
mejorar sus habilidades directivas especialmente
en la toma de decisiones estratégicas y tratar
de entender los nuevos paradigmas en la dirección
de empresas), pero a la vez como una oportunidad
para mejorar el quehacer de la empresa (algunas
de sus expectativas fueron lograr un
direccionamiento estratégico de Empocaldas,
mejorar la administración de las seccionales,
mejoramiento en el puesto de trabajo y
compatibilizar el día a día con la planeación de
largo plazo)
.
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En relación con los criterios básicos para la
formulación del plan estratégico el equipo asesor
planteó unos fundamentos conceptuales y
operativos, los cuales se sintetizan así

• La planeación estratégica tiene sentido en la
  medida en que se integre con la gerencia, es
  decir, no se justifica un plan para cumplir una
  tarea o para guardar en un anaquel por lo tanto
  todo ele quipo directivo se tiene que comprometer
  para volver parte de la cotidianidad lo que se
  apruebe en el plan.
• La planeación estratégica es de largo plazo. En
  este caso se tiene que diseñar para que coincida
  con el plan de gobierno, es decir, al menos
  cuatro años.
• Un plan estratégico se tiene que fundamentar
  sobre las competencias de los individuos que
  integran la organización y sobre las capacidades.
  
• Organizacionales, que requiere el negocio que
  le es propio, para ser exitoso.
• Los desarrollos teóricos muestran que la fuente
  de valor actualmente está en los intangibles y de
  manera muy especial en el capital intelectual.
• Un plan estratégico toma importancia si apunta a
  que la empresa sea competitiva tanto en el
  contexto nacional como internacional. Para ello
  se tienen que construir ventajas competitivas
  Sostenibles.
• Instrumentalmente un plan estratégico no puede
  confundirse con una matriz DOFA es un proceso
  que comprende direccionamiento estratégico,
  estudio de la cultura organizacional,
  planteamiento de objetivos, análisis situacional
  (DOFA), visualización de escenarios básicos,
  análisis estratégico y formulación de proyectos
  estratégicos.

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Misión

• EMPOCALDAS S.A. E.S.P es una empresa que genera y
  comercializa servicios públicos domiciliarios y
  actividades complementarias relacionadas con
  dichos servicios, garantizando calidad
  continuidad y satisfacción a clientes, ofreciendo
  condiciones económicas razonables a sus usuarios.
• Prestación de servicios públicos domiciliarios
  (Agua, alcantarillado, gas, energía eléctrica,
  aseo, )
• Asesorías y servicios técnicos y administrativos
  (facturación de servicios a otras empresas,
  alquiler de equipos,)
• Venta de medidores
• Cobro financiero de servicios públicos entre
  otros.

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Visión.

• Para el año 2012, EMPOCALDAS S.A. E.S.P será la
  mejor empresa prestadora de servicios públicos
  domiciliarios y actividades complementarias
  relacionadas con dicho servicio, con cobertura
  nacional y proyección internacional, que genera
  valor para todos sus grupos de interés
  (accionistas, usuarios, empleados, entes
  territoriales y comunidad), que vela por la
  preservación del medio ambiente, el
  fortalecimiento institucional y la participación
  ciudadana en la gestión empresarial.

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Política de Calidad
Es POLITICA DE CALIDAD de EMPOCALDAS S.A.. E.S.P
prestar los servicios públicos domiciliarios y
actividades complementarias, orientando sus
acciones al cumplimiento de la misión y visión
institucionales, garantizando la satisfacción del
cliente, ofreciendo calidad y continuidad en la
prestación de sus servicios, con precios justos,
promoviendo eficacia, eficiencia y efectividad
en sus procesos, fomentando el desarrollo de las
competencias de las personas que integran la
empresa y el logro de capacidades
organizacionales que garanticen competitividad,
y contribuyendo al cumplimiento del plan de
desarrollo departamental y a los planes
sectoriales
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Propuesta Estratégica

• Proyecto de desarrollo del talento y
• la gestión humana

Objetivo general Potenciar el talento humano de
EMPOCALDAS S.A. E.S.P, focalizándose la acción de
gestión humana hacia el desarrollo de
competencias, mejoramiento del clima laboral,
formulación de incentivos y bienestar de los
trabajadores, buscando el desarrollo y
fortalecimiento del individuo y la competitividad
de la empresa.
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• Mejoramiento de la cultura organizacional
  desarrollo de valores, trabajo en equipo,
  tolerancia,
• Participación.
• Objetivos específicos
• Velar por el mantenimiento de un ambiente de
  trabajo gratificante que permita el desarrollo
• humano, orientados a promover el cambio cultural
  y organizacional que viene afrontando la
• empresa.
• Actividades
• - Enfocar la oficina de gestión humana al
  desarrollo y fortalecimiento del individuo
• - Buscar espacios de atención a los empleados
  para ser escuchados en casos de problemas
• laborales con orientación al desempeño.
• Responsable Jefe de Gestión
  Humana

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2) Plan de incentivos, bienestar y salud
ocupacional. Objetivos específicos Promover
la competencia en el desempeño laboral y mantener
un ambiente laboral sano en todas las
dependencias de la entidad. Actividades Poner
en marcha el plan de incentivos diseñado por la
empresa Responsable
Jefe de Gestión Humana
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• 3) Desarrollo de competencias formación y
  capacitación, certificación en competencias
• Laborales.
• Objetivos específicos
• Contar con un equipo humano de mayor competencia
  en el mercado, de tal forma que la
• capacidad de crear e innovar se constituya en una
  verdadera ventaja competitiva.
• Actividades
• - Desarrollar el banco de ideas y de mejores
  prácticas
• - Estructurar el plan de capacitación y
  formación, de acuerdo con los requerimientos
• de la gestión empresarial.
• En certificación en competencias laborales se
  cumplirá el 100 de la meta
• impuesta por el Ministerio de Ambiente.
• Responsable
  Jefe de Gestión Humana

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B) Proyecto de mejoramiento institucional
Objetivo general Lograr un posicionamiento de
la entidad dentro del sector de servicios
públicos domiciliarios que le permita ser
competitiva, rentable socialmente y que garantice
su supervivencia en el mediano y largo plazo,
propiciando el interés de socios estratégicos
para el desarrollo de nuevos negocios.
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Subproyecto

• 1) Mejoramiento de imagen y de comunicación
• Objetivos específicos
• Aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios
  y mejorar el conocimiento de las decisiones
• empresariales por parte de los trabajadores.
• Actividades
• Codificación y unificación de la normatividad
  empresarial.
• Responsable
  Jefe de Control Interno
• Evaluación de la actividad publicitaria de la
  empresa y si es el caso rediseñar
  publicitariamente
• la imagen institucional.
• Responsable Asistente de divulgación y prensa

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2 ) Fortalecimiento financiero Objetivos
específicos Garantizar la sostenibilidad
financiera de la empresa para lograr su función
social de cubrimiento oportuno de los servicios,
con un crecimiento controlado de sus costos y
gastos, sin poner en riesgo su sostenibilidad y
suficiencia financiera a largo plazo. Actividades
Alcanzar la calificación financiera A
Responsable Gerente Actualizar el catastro
de usuarios en las seccionales administradas Res
ponsable Jefe del Departamento
Comercial Calcular y aplicar una tarifa
regional que permita equilibrio entre los
municipios para que todos los clientes gocen de
los beneficios de los esquemas de aglomeración de
mercados
Responsable Jefe del Departamento Comercial
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Reducción de pérdidas de agua. Responsable
Coordinador de acueducto y
alcantarillado y jefe Sección Contabilidad
Detectar y denunciar penalmente las conexiones
fraudulentas Responsable
Jefe Departamento Comercial y Secretaria General
Reposición del 98 de los micromedidores
frenados y revisión y reposición del 50 de
los medidores con registro mayor a 3.000 m3
Indicador 30.000 micromedidores Recursos
1.350 millones Financiación Usuarios y
EMPOCALDAS S.A E.S.P Responsable Coordinador
de acueducto y alcantarillado y Jefe
Departamento de Planeación y Proyectos

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Desmonte de los subsidios otorgados por
EMPOCALDAS S.A.. E.S.P de 1.900 millones
anuales. Responsable Jefe Departamento
Comercial Realizar la evaluación financiera de
los contratos de gestión comercial, recaudo y
programa de seguros. Responsable
Gerente Revisión de la estructura tarifaría
aplicada en EMPOCALDAS S.A.. E.S.P teniendo en
cuenta la reducción de la demanda y la inversión
en la ejecución de los planes de saneamiento y
manejo de vertimientos. Esta actividad se debe
ejecutar una vez Corpocaldas apruebe los Planes
de Saneamiento y manejo de vertimiento. Responsab
le Jefe Departamento Comercial Optimización
permanente de costos y gastos para garantizar
tarifas justas Definir y aplicar plan de
austeridad Buscar la adopción del esquema de
costos variables en las actividades que ejecuta
la empresa Responsable
Analista de costos y cartera
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3) Sistemas de información Objetivos
específicos Optimizar el sistema de información
empresarial Actividades Revisar términos de
referencia, contratar y poner en marcha mediante
alquiler una herramienta sistematizada que
integre las operaciones empresariales. Indicador
25 sedes funcionando con el nuevo sistema de
información Recursos 1.500 millones
Financiación EMPOCALDAS S.A E.S.P
Responsable Jefe Sección Sistemas
Implementar que en las comunicaciones internas
de la entidad se utilicen la filosofía oficina
sin papel. Responsable Jefe Sección Sistemas
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4) Fortalecer desarrollo de seccionales Objetivos
específicos Mejorar la atención de las
necesidades de las oficinas locales por parte de
sede principal. Actividades Las solicitudes
realizadas por las seccionales y dependencias de
Manizales deben ser tramitadas en un plazo máximo
de 10 días. Responsable Todo el Personal
Concurso anual de la mejor seccional de
acuerdo a los indicadores técnicos, comerciales y
operativos. Concurso anual de la dependencia de
Manizales que más apoya a las seccionales. Respo
nsable Jefe Sección Gestión Humana,
Coordinadora Gestión de la calidad
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5) Aseguramiento de la calidad, innovación y
gestión tecnológica Objetivos específicos Garan
tizar que los servicios prestados por la entidad
y los adquiridos a proveedores externos cumplan
con las normas de calidad. EMPOCALDAS S.A.. E.S.P
promoverá en sus trabajadores la innovación y
buscará la automatización de sus
procesos. Actividades Desarrollar el Banco de
ideas y de mejores prácticas Responsable Jefe
de Gestión Humana y Coordinador de Gestión de la
calidad Mantener y madurar el sistema de
calidad y de control interno Responsable
Coordinador de Gestión de la
calidad y Jefe Control Interno Automatizar los
sistemas de bombeo Indicador Bombeos
automatizados (San José, Palestina ,
Belalcazar) Recursos 200 millones
Financiación EMPOCALDAS S.A E.S.P
Responsable Jefe Departamento de Operación y
Mantenimiento y Inspector Electromecánico
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Las soluciones a la problemática de deslizamiento
y movimientos en masa que afecten la
infraestructura. Se dará énfasis en soluciones
con Bioingeniería. Responsable Jefe
Departamento de Operación y Mantenimiento y
Jefe Departamento de Planeación y Proyectos
Los trabajos de grados o tesis que respalden la
obtención de un título de los estudios
financiados por la entidad deberán elaborase
teniendo en cuenta las problemáticas de la
empresa. Responsable Jefes de Gestión Humana,
Departamento Planeación y Operación y
Mantenimiento.
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C) Proyecto consolidación de presencia regional
Objetivo general Mejorar y ampliar la
prestación de servicios de acueducto y
alcantarillado en los clientes actuales de los
municipios administrados y los potenciales de la
región, ampliando la cobertura a nuevos
municipios y centros nucleados
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Subproyecto
1 ) Incremento de la cobertura en los
servicios de acueducto y alcantarillado. Objetivo
s específicos - Incrementar la prestación del
servicio de acueducto y alcantarillado en dos
municipios del Departamento de Caldas. -
Incrementar la prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado en tres centros
poblados del Departamento de Caldas. -
Incrementar la cobertura actual de acueducto en
dos puntos. - Incrementar la cobertura de
alcantarillado actual en tres puntos. Actividades
Presentar el portafolio de la entidad a las
autoridades locales y a la comunidad en general
de los municipios y centros nucleados
objetivo. Responsable Jefe de Unidad de
Negocios
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• Realizar el estudio de mercado para conocer los
  clientes potenciales en los municipios
• administrados, municipios y centros poblados
  objetivo del Departamento de Caldas.
• Responsable Jefe de Unidad de Negocios
• Apoyar el plan de desarrollo departamental con la
  participación en el Plan Departamental de Aguas
  incluyendo los proyectos del alcantarillado del
  municipio de la Dorada, Tercera Fase del
  acueducto regional de occidente (San José y
  Belalcazar), acueducto y alcantarillado
  Santagueda, Acueducto por gravedad de Palestina.
• Indicador Proyectos ejecutados
• Recursos 24.000 millones
• Financiación EMPOCALDAS S.A E.S.P ,
  Gobernación , Nación, Fondo Nacional de
  Regalías , Municipios beneficiados.
• Responsable Gerente, Jefe de Unidad de
  Negocios, Jefe
• Departamento Planeación y Proyectos

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2) Incrementar el índice de continuidad. Objetivo
s específicos Por una falla en el servicio de
acueducto no se debe afectar más de un 20 del
total de suscriptores de la seccional y el
restablecimiento del servicio no puede ser
superior a 12 horas al finalizar el año
2011. Actividades Realizar estudio de
sectorización y manejo de presiones en todas las
seccionales. Responsable Coordinador de
Acueducto y alcantarillado Ejecución de obras
de sectorización y estaciones de control de
presión y macro medición. Indicador
Seccionales sectorizadas Recursos 1.000
millones Financiación EMPOCALDAS S.A E.S.P
Responsable Jefe Departamento de Operación
y Mantenimiento Reponer 40 Km. de red de
acueducto 15 Km. de red de alcantarillado
Indicador Km nuevos Recursos 15.000
millones Financiación EMPOCALDAS S.A E.S.P
Responsable Jefe Departamento de
Operación y Mantenimiento y Jefe
Departamento de Planeación y Proyectos
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D) Proyecto de nuevas oportunidades de negocio
Objetivo general Proyectar la empresa a
nuevos mercados, donde las competencias y
capacidades organizacionales garanticen ventaja
competitiva sostenida.
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• Subproyectos
• 1) Capitalización accionaría
• Objetivos específicos
• Contar con recursos que permitan realizar las
  inversiones de los Planes de Saneamiento y
• Manejo de Vertimientos sin que los usuarios
  asuman estos costos.
• Actividades
• Se promoverá ante los socios que los recursos de
  la ley 1176 del 2007 (Modificatoria de la Ley
• 715 del 2001) sean invertidos en la construcción
  de los tratamientos de aguas residuales y que
• dichas inversiones sean capitalizadas en la
  sociedad.
• Responsable Gerencia, Junta Directiva y
  Asamblea de accionistas

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2) Identificación y penetración de nuevos
mercados Objetivos específicos Evaluar y
participar en negocios regionales, nacionales e
internacionales de mercados dispersos. Actividade
s Se adelantaran evaluaciones de oportunidades
de negocios para las operaciones de acueducto y
alcantarillado, servicios técnicos, diagnóstico y
mantenimiento de alcantarillado,
caracterizaciones de agua potable y
alcantarillado, programas de agua no
contabilizada, etc. Responsable Jefe de
Unidad de Negocios
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3) Crear área de gestión de nuevos
negocios Objetivos específicos Realizar los
ajustes empresariales para la promoción y venta
de servicios. Actividades Modificación del
organigrama de EMPOCALDAS S.A. E.S.P con la
creación del área de gestión de nuevos
negocios. Responsable Junta Directiva
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E. Proyecto responsabilidad social empresarial
Objetivo General Trazar políticas para
protección al medio ambiente y participación
ciudadana que beneficien a la Empresa y
Comunidad en general
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Subproyectos 1) Preservación de los Recursos
Agua-Aire-Suelo Objetivos específicos Como
política de protección del medio ambiente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P realizará sus actividades
con respeto por la Naturaleza. Actividades Adqui
rir 1000 hectáreas en las micro cuencas
abastecedoras de acueductos con énfasis en
la Dorada, Viterbo y Supía. Indicador
Hectáreas adquiridas Recursos 2.000
millones Financiación Gobernación de Caldas
Reforestar y mantener las áreas recuperadas con
la siembra de 300.000 árboles nativos Indicador
Arboles sembrados Recursos 450 millones
Financiación EMPOCALDAS S.A E.S.P
Responsable
Coordinador de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales
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Construcción de 30 Km. de interceptores dentro
del plan de saneamiento y manejo de
vertimientos. Indicador Kms instalados
Recursos 20.000 millones Financiación
Corpocaldas (Tasa retributiva) Municipios , Plan
Departamental y EMPOCALDAS S.A E.S.P
Responsable Jefe Departamento de planeación y
Proyectos Implementar el programa integral de
manejo de residuos en las plantas y áreas
administrativas de la empresa. Responsable
Jefe de Sección Técnica Operativa
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Realizar los diseños para el tratamiento de los
lodos provenientes de las plantas. Indicador
21 Tratamiento de Lodos Diseñados Recursos
84 millones Financiación EMPOCALDAS S.A
E.S.P Responsable Jefe de Sección Técnica
Operativa Formular los 14 programas faltantes
del uso eficiente y ahorro del agua. Indicador
Proyecto formulado Recursos 56 millones
Financiación Corpocaldas y EMPOCALDAS S.A
E.S.P Responsable Coordinador de Gestión
Ambiental y Recursos Naturales Implementar los
programas de ahorro y uso eficiente del agua
Responsable Promotor Desarrollo de la
Comunidad, Coordinador de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales, Coordinador de Acueducto
y Alcantarillado y Jefe Departamento de
Planeación.
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2) Aplicabilidad mayor de los valores
corporativos Objetivos específicos Propiciar
la apropiación de la visión, misión, política de
calidad y objetivos por parte de todos los
trabajadores. Actividades Se utilizaran los
medios de comunicación interna para llegar al
100 de los trabajadores de la empresa para una
comprensión y aplicación de las acciones
estratégicas. Responsable
Asistente de divulgación y prensa y Coordinadora
de
Gestión de la calidad
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3) Fortalecimiento de la imagen institucional
Objetivos específicos Alcanzar un nivel alto
de favorabilidad que refleje el aprecio y
valoración de los Caldenses con EMPOCALDAS S.A.
E.S.P como vital en el desarrollo social y
económico del Departamento de Caldas. Actividade
s Garantizar la publicidad y la pluralidad de
oferentes en todas las contrataciones
Responsables Gerencia y Secretaria
General Implementar programas de capacitación a
los usuarios sobre subsidios, manejo del
servicio, derechos. Responsables
Administrador seccional , Asistente
de Divulgación y Prensa, Jefe
oficina PQR y Promotor Desarrollo De la
Comunidad.
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4) Participación de la comunidad y entes
territoriales en los procesos de la empresa
Objetivos específicos Buscar que los
caldenses y socios quieran, defiendan y se
sientan orgullosos de ser usuarios y
propietarios de EMPOCALDAS S.A.. E.S.P
Actividades Fortalecer el club amigos del
agua en todas las seccionales Responsables Pro
motor desarrollo de la comunidad Crear la
veeduría ciudadana en todas las obras adelantadas
por la empresa Responsable Jefe Sección
Interventoría y promotor desarrollo de la
comunidad
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Participación de la empresa en los programas
municipales y departamentales de gestión
comunitaria. Responsables Asistente de
divulgación y prensa, Promotor desarrollo de la
comunidad Promover feria del servicio al
usuario dos veces al año en cada seccional
Responsable Asistente de divulgación y
prensa Promover y fortalecer los espacios de
participación de los comités de desarrollo y
control social y vocales de control
Responsable Jefe Oficina PQR
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5) Encaminar a la Empresa hacia la Certificación
en otras Normas de Calidad Objetivos
específicos Certificar la empresa en OHSAS
180012007 Actividades Diseñar y montar el
sistema de calidad para obtener la
certificación. Indicador Certificado
Recursos 150 millones Financiación
EMPOCALDAS S.A E.S.P Responsables
Promotora de Salud Ocupacional y
Coordinadora gestión de la calidad.