REFORMA ESTATUTOS CAN

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• REFORMA ESTATUTOS CAN
• 31 AGOSTO 2008

• PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA REFORMA.
• Incorporación de las recomendaciones del Código
  de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de
  Administración y la Comisión de Control en
  relación con la Profesionalización de los órganos
  de gobierno.
• Prohibición de que los miembros de los órganos de
  Gobierno puedan ostentar cargos
  público-políticos.
• Supresión de los cargos natos ligados a la
  Presidencia del Gobierno y la Alcaldía del
  Ayuntamiento de Pamplona.
• Vinculación de los grupos de interés presentes en
  el Consejo General a criterios de cualificación y
  experiencia al proponer o designar a los
  Consejeros Generales y al designar a los miembros
  de la Comisión de Control y del Consejo de
  Administración.
• Creación de la JUNTA DE ENTIDADES FUNDADORAS
• Asunción de la iniciativa Tú eliges tú
  decides como principio rector que afecta al 100
  de los recursos destinados a la Obra Social
  conforme al modelo de Banca Cívica, introduciendo
  mecanismos externos de verificación y control de
  la ejecución de los proyectos vinculados a la
  Obra Social.
• Estatuto de los miembros de los distintos
  órganos de Gobierno.
• Ampliación de la duración del mandato de 4 a 6
  años.
• Regulación del derecho-deber de información.
• Desarrollo de los deberes de diligencia, lealtad
  y fidelidad, y vinculación a dichos deberes del
  régimen de responsabilidad de los miembros de los
  distintos órganos de gobierno.
• Incorporación de normas de transparencia y
  control (difusión a los mercados del perfil
  profesional de los miembros de los órganos
  regulación de los conflictos de interés y
  operaciones vinculadas).
• Desarrollo de los ámbitos competenciales de la
  Comisión de Control y del Consejo de
  Administración.
• Mejoras técnicas en distintas materias (Empresas
  Participadas, Fundación de la Obra Social), así
  como la posibilidad de que el Consejo pueda
  nombrar Consejero Delegado al Director General.

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REFORMA ESTATUTOS CAN COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
GENERAL.

• Composición actual 30 miembros
• 15 miembros nombrados desde instancias públicas.
• Presidente Gobierno (Presidente nato del CG).
• Alcalde de Pamplona (Vicepresidente nato del CG).
• Seis designados por el Presidente del Gobierno
  como entidad fundadora.
• Cinco designados a propuesta del Parlamento de
  Navarra.
• Dos representantes de las Corporaciones
  Municipales.
• 15 miembros nombrados desde instancias privadas .
• Ocho designados por Instituciones de Relevancia
  Económica, Social o Cultural General.
• Cinco representantes de los impositores.
• Dos representantes de los empleados.
• ..................................................
  ......
• No existe limitación alguna para que los miembros
  del CG puedan ostentar simultáneamente cargos
  público-políticos.
• No se establecen criterios para la designación o
  propuesta por los distintos grupos de interés, ni
  se exige informe justificativo.
• No se prevé hacer público el perfil profesional y
  biográfico en el Informe anual de Gobierno
  Corporativo (IAGC) y en la página web de la
  entidad

• Nueva composición 50 miembros.
• 25 miembros nombrados desde instancias públicas.
• Catorce designados por el Presidente del Gobierno
  como entidad fundadora (dos de ellos a propuesta
  del Alcalde de Pamplona como entidad
  cofundadora).
• Ocho designados a propuesta del Parlamento de
  Navarra.
• Tres representantes de las Corporaciones
  Municipales (Pamplona, Tudela y Estella).
• 25 miembros nombrados desde instancias privadas
  .

• Catorce designados por Instituciones de
  Relevancia Económica, Social o Cultural General.
• Ocho representantes de los impositores.
• Tres representantes de los empleados.
• Presidente el del Consejo de Administración,
  Vicepresidente Primero el Presidente de la
  Comisión de Control, Vicepresidente Segundo el
  Vicepresidente del Consejo de Administración y
  Secretario no Consejero el del Consejo de
  Administración.
• ........................................
• Ninguno de los miembros nombrados por las
  distintas instancias públicas o privadas podrán
  ocupar cargo público-político.
• Los distintos grupos de interés al proponer o
  designar deberán velar por cualificación técnica,
  experiencia profesional u otras características
  acordes con el cargo, con informe justificativo
  al respecto.
• Publicación del perfil profesional y biográfico
  en IAGC y página web de la Entidad.
• Ampliación de la duración del mandato de
  Consejero General de cuatro a seis años.
• Se admitirá la representación-delegación de voto
  en el Consejo General a favor de cualquier
  Consejero General.

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REFORMA ESTATUTOS CAN COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

• Composición actual 16 miembros.
• 8 miembros nombrados de entre Consejeros
  Generales nombrados desde instancias públicas.
• Presidente nato el Presidente del Gobierno de
  Navarra.
• Cuatro de entre los Consejeros Generales
  designados por el Presidente de Gobierno como
  entidad fundadora.
• Dos de entre los Consejeros Generales designados
  por Parlamento de Navarra.
• Uno de entre los dos Consejeros Generales
  representantes de las Corporaciones Municipales.
• 8 miembros, de los cuales cinco provienen de
  entre Consejeros Generales nombrados desde
  instancias privadas y tres profesionales no
  Consejeros Generales.
• Tres profesionales de prestigio no Consejeros
  Generales.
• Tres de entre los Consejeros Generales
  representantes de Instituciones de Relevancia
  Económica, Social o Cultural General.
• Uno de entre los Consejeros Generales
  representantes de los empleados.
• Uno de entre los Consejeros representantes de los
  impositores

• Nueva composición 16 miembros.
• 8 miembros nombrados desde instancias públicas.
• Cinco de entre los Consejeros Generales
  designados por el Presidente del Gobierno como
  entidad Fundadora.
• Dos de entre los Consejeros Generales designados
  por el Parlamento de Navarra.
• Uno de entre los Consejeros Generales
  representantes de Corporaciones Municipales.

• 8 miembros, de los cuales cinco de entre
  Consejeros Generales nombrados desde instancias
  privadas y tres profesionales no Consejeros
  Generales.

• Tres profesionales de prestigio no Consejeros
  Generales.
• Tres de entre los Consejeros Generales
  representantes de Instituciones de Relevancia
  Económica, Social o Cultural General.
• Uno de entre los Consejeros representantes de los
  empleados.
• Uno de entre los Consejeros representantes de los
  impositores.
• ---------------

• De los 16 miembros del Consejo de Administración,
  ninguno de ellos podrá ocupar cargo
  público-político.
• El Presidente y los Vicepresidentes será elegidos
  libremente de entre sus miembros por el propio
  Consejo de Administración.
• Al nombrar el Consejo General a los miembros del
  Consejo de Administración, los clasificará según
  reúnan o no la condición de Consejero General y
  según deban el nombramiento como Consejero
  General a una instancia pública o privada.
• Amplia información personalizada de cada miembro
  del Consejo en el IAGC y en la página web de la
  Entidad.
• Ampliación de la duración del mandato de miembro
  del Consejo de cuatro a seis años.

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REFORMA ESTATUTOS CAN COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
DE CONTROL.

• Composición actual 10 miembros.
• 5 miembros de entre Consejeros Generales
  nombrados desde instancias públicas.
• El Alcalde de Pamplona salvo que hubiese sido
  nombrado miembro del Consejo de Administración.
• Dos de entre los Consejeros Generales designados
  por el Presidente del Gobierno como entidad
  fundadora (o tres si el alcalde de Pamplona es
  nombrado miembro del Consejo de Administración).
• Uno de entre los Consejeros Generales designados
  por el Parlamento de Navarra.
• Uno de entre los dos Consejeros generales
  representantes de Corporaciones Municipales.
• 5 miembros de entre Consejeros Generales
  designados desde instancias privadas.
• Tres de entre Consejeros Generales representantes
  de Instituciones de Relevancia Económica, Social
  o Cultural General.
• Uno de entre los Consejeros Generales
  representantes de los impositores.
• Uno de entre los Consejeros Generales
  representantes de Corporaciones Municipales.

• Nueva composición 12 miembros.
• 5 miembros de entre Consejeros Generales
  nombrados por instancias públicas.
• Tres de entre los Consejeros Generales designados
  por el Presidente del Gobierno como entidad
  fundadora.
• Uno de entre los Consejeros Generales designados
  por el Parlamento de Navarra.
• Uno de entre los Consejeros Generales
  representantes de Corporaciones Municipales.
• 5 miembros de entre Consejeros Generales
  designados por instancias privadas.

• Tres de entre Consejeros Generales representantes
  de Instituciones de Relevancia Económica, Social
  o Cultural General.
• Uno de entre los Consejeros Generales
  representantes de los impositores.
• Uno de entre los Consejeros Generales
  representantes de Corporaciones Municipales.

• 2 profesionales de prestigio no Consejeros
  Generales.

• ----------------------
• De los 12 miembros de la Comisión de Control
  ninguno de ellos podrá ocupar cargo público-
  político.
• Presidente y Vicepresidente se elegirán
  libremente de entre sus miembros por la propia
  Comisión.
• Al nombrar el Consejo General a los miembros de
  la Comisión de Control, los clasificará según
  reúnan o no la condición de Consejero General y
  según deban el nombramiento como Consejero
  General a una instancia pública o privada.
• Amplia información personalizada de cada miembro
  de la Comisión de Control en el IAGC y en la
  página web de la Entidad.
• Se mantiene la misma composición del Comité de
  Auditoría (4 miembros 2 Asesores).
• Ampliación de la duración del mandato de cuatro a
  seis años.

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REFORMA ESTATUTOS CAN
LA COMISIÓN EJECUTIVA.

• La Comisión Ejecutiva
• Mantiene su actual composición de 6 u 8 miembros
  (El Consejo de Administración fijará en seis u
  ocho el número de miembros de la Comisión
  Ejecutiva)
• El Presidente del Consejo ostentará el cargo de
  Presidente de la Comisión Ejecutiva para asegurar
  la debida coordinación entre ambos órganos.
• Además del Presidente del Consejo de
  Administración, integrarán la Comisión Ejecutiva
  cinco o siete miembros del Consejo de
  Administración designados por el propio Consejo a
  propuesta de su Presidente y de la siguiente
  forma
• Dos o tres miembros del Consejo de Administración
  de entre los designados desde instancias publicas
  (Gobierno, Parlamento y Corporaciones
  Municipales).
• Dos miembros del Consejo de Administración que no
  sean Consejeros Generales.
• Uno o dos miembros del Consejo de Administración
  perteneciente a cualquiera de los demás sectores
  representados en el Consejo de Administración.
• Si el Director General es nombrado Consejero
  Delegado, éste se añadirá a los miembros de la
  Comisión Ejecutiva.
• La Comisión Ejecutiva, al igual que en la
  actualidad, seguiría operando como Comité de
  Inversiones.

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REFORMA ESTATUTOS CAN
JUNTA DE ENTIDADES FUNDADORAS.

• Se crea una JUNTA de ENTIDADES FUNDADORAS como
  instancia ajena a la estructura de órganos de
  gobierno y que desarrollará funciones de carácter
  consultivo, debiendo emitir informes preceptivos
  previos en relación con
• Propuestas de Reforma estatutaria que se pretenda
  elevar al Gobierno de Navarra.
• Modificaciones del régimen de decisión sobre el
  destino de la Obra Social.
• - Fusiones, alianzas y acuerdos de integración de
  negocios con otras entidades financieras.
• Reestructuraciones generales del Grupo Caja
  Navarra.
• Acuerdos con otras entidades financieras que
  afecten a la Obra Social.
• La propuesta de designación de profesionales
  independientes no consejeros Generales que vaya a
  efectuar la Comisión Ejecutiva para su elección
  como miembros del Consejo de Administración y la
  Comisión de Control.
• cualquier cuestión que decida someterle el
  Consejo General, la Comisión de Control o el
  Consejo de Administración de la Entidad.
• Asimismo la Junta recibirá información trimestral
  del Director General de la Entidad sobre la
  situación patrimonial y financiera de la Entidad
  y su Grupo e igualmente, será informada de la
  actividad desarrollada por los órganos de
  gobierno.
• La Junta estará integrada por
• El Presidente, el/los Vicepresidente/s del
  Gobierno de Navarra y el Consejero de Economía
  del Gobierno de Navarra, así como el Alcalde y el
  Primer Teniente-Alcalde del Ayuntamiento de
  Pamplona. Miembros natos
• Los expresidentes del Consejo General y de la
  propia Junta de Entidades Fundadoras.
• Cuatro miembros designados por el Presidente del
  Gobierno a propuesta del Parlamento de Navarra.
• Hasta un máximo de tres miembros más a designar
  libremente por el Presidente del Gobierno, con 4
  años de mandato
• La Presidencia y las Vicepresidencias primera y
  segunda de la Junta, corresponderán al Presidente
  del Gobierno de Navarra, al Alcalde de Pamplona y
  al Consejero de Economía y Hacienda,
  respectivamente.

• La Junta se reunirá periódicamente,
  estableciéndose un régimen regular de sesiones
  con una periodicidad mínima trimestral, asistirá
  a sus sus sesiones, con voz y sin voto, el
  Director General de la Entidad y desarrollará las
  funciones de Secretario quien ocupe este mismo
  cargo en el Consejo de Administración.