Presentaci

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LA EXPERIENCIA DE ULDDECO EN EL APOYO
MULTIDISCIPLINARIO A LA INVESTIGACIÓN
ESPECIALIZADA COMPLEJA Mauricio Fernández
Director ULDDECO Seminario Internacional
Anticorrupción Santiago, 18 y 19 de agosto de 2008
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ÍNDICE

• PANORAMA GENERAL DEL MODELO ACTUAL DE FISCALES
  ESPECIALIZADOS
• UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FISCALIA NACIONAL.
  EXPERIENCIA ULDDECO.
• PROBLEMAS Y DEBILIDADES DEL MODELO ACTUAL.
• PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO PARA INVESTIGACIONES
  COMPLEJAS.
• REFLEXIONES FINALES.

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1. PANORAMA GENERAL DEL MODELO ACTUAL DE FISCALES
   ESPECIALIZADOS

• CADA FISCALIA REGIONAL ADOPTÓ SU PROPIO MODELO DE
  FISCALES ESPECIALIZADOS
• ASIMISMO EXISTEN DISTINTAS MATERIAS DE
  ESPECIALIDAD SEGÚN SUS REALIDADES LOCALES.
• EL EQUIPO DE TRABAJO DEL FISCAL ESPECIALIZADO NO
  NECESARIAMENTE CUENTA CON EL MISMO GRADO DE
  ESPECIALIZACIÓN.
• EL FISCAL ESPECIALIZADO INVESTIGA LOS DELITOS
  DENTRO DE SU ÁMBITO DE COMPETENCIA TERRITORIAL.
• NO TODAS LAS REGIONES CUENTAN CON EQUIPOS
  POLICIALES ESPECIALIZADOS EN DETERMINADAS ÁREAS.

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II. UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FISCALÍA
NACIONAL. EXPERIENCIA ULDDECO

• EQUIPO ALTAMENTE ESPECIALIZADO EN LO LEGAL,
  FINANCIERO Y PATRIMONIAL. ESTRUCTURA.
• A- Emisión de minutas legales, financieras y
  patrimoniales al fiscal.
• B- Investigación patrimonial y levantamientos de
  información (determinación del patrimonio,
  búsqueda y aseguramiento de bienes, entre otros
  objetivos). Análisis de documentos contables,
  tributarios, aduaneros, financieros y otros.
• C- Orientación, preparación y revisión de
  peritajes técnicos, además de la coordinación con
  los organismos que lo evacuarán en su caso.
  Excepcionalmente realización de peritajes por
  profesionales de ULDDECO.
• D- Conformación de un equipo de apoyo
  interdisciplinario (Analista / Abogado)

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II. UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FISCALÍA
NACIONAL. EXPERIENCIA ULDDECO

• CONSTANTE INNOVACION Y DESARROLLO DE
  HERRAMIENTAS.
• A- Creación interconexiones
• B- Creación de bases de datos al servicio de los
  fiscales.
• B- Sistema de Gestión de casos (GECAS).
• C- Incorporación de la herramienta Analysts
  Notebook.
• D- Proyecto desarrollo de fuentes de información
  (DEFU).
• E- Guías y manuales.
• F- Incursión en temáticas de vanguardia
  (Cibercriminalidad, Medioambiente, entre otras).

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II. UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA FISCALÍA
NACIONAL. EXPERIENCIA ULDDECO

• ALTO COMPROMISO OPERATIVO.
• A- Propuestas de oficios seguimiento y análisis
  de respuestas.
• B- Propuesta de órdenes de investigar e
  instrucciones particulares a las policías.
• C- Apoyo en terreno a diligencias de entrada y
  registro, incautaciones, entrevistas
  patrimoniales, ordenamiento y análisis de la
  evidencia incautada.
• D- Propuesta de formalización, solicitud de
  cautelares y congelamientos, acusaciones.
• E- Apoyo en APJO y Juicio Oral, de ser el caso.
• F- Apoyo en la elaboración de recursos
  procesales.
• ROL CLAVE EN COORDINACIONES INT Y EXT.

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III. PROBLEMAS Y DEBILIDADES DEL MODELO ACTUAL

• Especialización por delitos sin importar
  complejidad.
• Necesidad de dedicación exclusiva y apoyo
  integral al fiscal.
• Unidades de apoyo especializado sólo en la FN.
• Apoyo a casos de las Unidades son sólo una parte
  de las variadas tareas de una UE (asesoría al FN,
  capacitación, legislativo, coordinaciones,
  manuales e instructivos, alegatos CS, etc.).
• Falta de integración física del trabajo
  especializado.
• Falta de medidas de seguridad de la información.
• Insuficiente desarrollo e integración de bases de
  datos e info.
• Falta de medios tecnológicos y especiales para
  investigaciones complejas.
• Falta de un modelo de protección integral a
  fiscales.
• Alta rotación y grúas privadas y públicas de
  equipo especializado.

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III. PROBLEMAS Y DEBILIDADES DEL MODELO ACTUAL

• Problemas logísticos en casos de envergadura.
• Insuficiencia de pericias especializadas.
• Equipos policiales sin continuidad y con
  insuficiente especialización en asuntos más
  complejos.
• Equipos policiales con insuficiente experiencia
  operativa en Técnicas Especiales de Investigación
  en delitos que no sean narcotráfico
  (interceptación de telecomunicaciones, agentes
  encubiertos, entregas vigiladas, entre otras).

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IV. PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO PARA
INVESTIGACIONES COMPLEJAS.

• Segunda etapa en opción a la especialización en
  el MP.
• Mantención de especialidades con ajustes, en
  regiones.
• Generación de especialización central en
  investigaciones complejas con estructura adecuada
  al desafío.
• Modificaciones legales a la estructura del MP.
  Fiscalía a nivel central, de estatus FR con
  fiscalías de estatus FL para cada grupo de
  especialidades.
• FLE para sólo ciertos delitos más complejos de
  las actuales especialidades.
• Fiscales de mayor experiencia y rendimiento como
  fiscales especializados, con grados y apoyos
  humanos y técnicos adecuados a la complejidad de
  las materias.
• FLE con facultad de avocarse y restituir
  investigaciones.

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IV. PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO PARA
INVESTIGACIONES COMPLEJAS.

• Integración de equipos multidisciplinarios,
  incorporando lo mejor de las Unidades
  Especializadas.
• Comisiones de servicio de policías y funcionarios
  públicos altamente especializados.
• Medidas de seguridad especiales para personal e
  información.
• Tecnologías (software y hardware, equipos para el
  apoyo, etc).
• Estructura física que favorezca trabajo en equipo
  e integración de fuerzas de tareas que lidere el
  MP.
• Pericias financieras por organismos externos (ex
  Unidad CDE? u otros).
• Política comunicacional ad hoc.

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V. REFLEXIONES FINALES.
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