1

• ØKOKRIM
• Norsk korrupsjonslovgivning
• - særlig i internasjonale forhold
• trond.eirik.schea_at_politiet.no
• 06.03.06

2
(No Transcript)
3
Lovutvikling

• Straff for
• Aktiv og passiv korrupsjon i privat sektor
• Strl 275 og 276 (utroskap)
• Aktiv og passiv korrupsjon i offentlig sektor
• Strl 128 og 112/113

4
Lovutvikling (forts)

• Skattemessig fradrag
• gis ikke for bestikkelse og annen ytelse som er
  vederlag for urettmessig motytelse ... Motytelsen
  er urettmessig når den strider mot den
  alminnelige forretningsmoral eller
  forvaltningsskikk på det stedet motytelsen skjer
  ... og når den ville stride mot den alminnelige
  forretningsmoral eller forvaltningsskikk i Norge.
  (Gamle skattelov 44 fra 1996 ny skattel 6-22)

5
Lovutvikling (forts)

• OECD-konvensjonen om motarbeidelse av bestikkelse
  av utenlandske tjenestemenn i internasjonale
  forretningsforhold (1997)
• Internrettslig endring Strl 128 andre ledd
  (endret ved lov 1998 nr 67) også aktiv
  bestikkelse av utenlandske tjenestemenn rammes
  strafferamme 1 års fengsel
• Europarådets strafferettslige konvensjon mot
  korrupsjon (1998)
• Vidt saklig virkeområde. GRECO
• Internrettslige endringer Strl 276a m fl
  (lov 2003/79)
• FN-konvensjonen mot korrupsjon (2003)
• Ikke ratifisert av Norge (mars 2006)

6
Straffetruslene etter lov 2003/79- oversikt

• Strl 276a korrupsjon
• Strl 276b grov korrupsjon
• Strl 276c påvirkningshandel
• Strl 112, 113 og 128 (for så vidt gjelder
  korrupsjon) opphevet

7
Stedlig virkeområde

• Følgende kan straffes i Norge
• Lovbrudd begått i Norge (strl 12 første ledd nr
  1)
• Lovbrudd begått i utlandet av norske borgere
  eller i Norge hjemmehørende personer (strl 12
  første ledd nr 3 bokstav a)
• Lovbrudd begått i utlandet av utlendinger,
  uavhengig av om handlingen er straffbar etter
  lovgivningen i vedkommende land (strl 12 første
  ledd nr 4 bokstav a sml 13 første ledd)

8
(No Transcript)
9
276a

• Gjerningsinnhold
• I anledning stilling, verv eller oppdrag
• Utilbørlig fordel
• Krever, mottar eller aksepterer
• Gir eller tilbyr

10
276a (forts)

• Skyldkrav
• Forsøk
• Medvirkning
• Konkurrens
• Strafferamme. Grov overtredelse ( 276b)

11
Utilbørlighetskriteriet

• En totalvurdering av situasjonen hvor en rekke
  momenter vil spille inn, slik som formålet med
  ytelsen, ytelsens art og verdi, hvilken grad av
  åpenhet som foreligger, hvilket regelsett som
  eksisterer i bedriften eller bransjen, om
  forholdet gjelder offentlige tjenestemenn eller
  privat næringsliv, og også ellers hvilken
  posisjon hhv giver og mottaker til ytelsen har
  (NOU 2002 22 s 31)
• Ikke tilstrekkelig at forholdet er kritikkverdig
  margin slik at tjenestemannen eller den
  næringsdrivende ikke skal kunne straffes med
  mindre det foreligger et ganske klart
  klanderverdig forhold. Vurderingen vil kunne
  variere noe fra område til område, og det må til
  syvende og sist overlates til domstolene å trekke
  grensen (s st)

12
Utilbørlighetskriteriet (forts)

• Utilbørlighetsstandarden vil ikke ligge fast,
  men utvikles på bakgrunn av det rådende
  moralsynet i samfunnet til enhver tid (Ot prp nr
  78 (2002-03) s 34)
• Departementet ser at det kan reises innvendinger
  mot at det ikke angis mer presist når en handling
  er straffbar Det er grunn til å understreke at
  under norske forhold har verken den som foretar
  en bestikkelse eller den som mottar den, noen
  rimelig grunn til å balansere på kanten av en
  straffebestemmelse om korrupsjon (s st)

13
Utilbørlighetskriteriet (forts)

• Dersom fordelen har en økonomisk verdi, vil
  denne verdien utgjøre et naturlig utgangspunkt
  for utilbørlighetsvurderingen. Mindre verdifulle
  gaver og andre fordeler som det vil stride mot
  den alminnelige rettsbevissthet å kriminalisere,
  er ikke å anse som utilbørlige. Av dette følger
  at fordeler som mottas i forbindelse med vanlig
  representasjon, eller som mottakeren i henhold
  til sedvane eller interne retningslinjer har
  anledning til å motta, sjelden vil være å anse
  som utilbørlige (s st)

14
Utilbørlighetskriteriet (forts)

• Facilitation payments
• Undue for the purposes of the Convention
  should be interpreted as something that the
  recipient is not lawfully entitled to accept or
  recieve The adjective undue aims at excluding
  advantages permitted by the law or by
  administrative rules as well as minimum gifts,
  gifts of very low value or socially accepted
  gifts (EUR 1998 Explanatory sec 38)
• Selv om dette ikke gjøres til et
  straffbarhetsvilkår, må det også være anledning
  til i utilbørlighetsvurderingen å legge vekt på
  om fordelen er vederlag for en urettmessig
  motytelse, eller om den tar sikte på å oppnå en
  slik ytelse. Departementet antar at terskelen
  for å reagere med straff overfor betalinger som
  ytes for at betaleren skal oppnå noe han eller
  hun har et rettskrav på, bør være høy (Ot prp nr
  78 (2002-03) s 36)

15
Utilbørlighetskriteriet (forts)

• Noen (andre) typesituasjoner
• Relasjonsbygging, kundekontakt, innsalg etc
• Konsulent- og agentavtaler
• Betydningen for øvrig av lokal forretningskultur

16
276c

• Påvirkningshandelens karakteristika
• Betale A for at han skal påvirke B
• Gjerningsinnhold
• For å påvirke utføringen av stilling, verv eller
  oppdrag

17
276c (forts)

• Intet vilkår om at påvirkningsagenten kjenner
  beslutningstakeren bare pretensjon om å være i
  stand til å øve påvirkning (Ot prp nr 78
  (2002-03) s 41)
• Intet vilkår om at agenten gjør reelle forsøk på
  å påvirke beslutningstakeren bare han krever,
  mottar eller aksepterer en utilbørlig fordel for
  å gjøre det (s st)
• Utilbørlighetsvurderingen - lobbyvirksomhet

18

• Avtalen ble inngått etter initiativ fra iransk
  borger Mehdi Hashemi. I realiteten innebar
  avtalen tilbud om betaling av penger for at Mehdi
  Hashemi og/eller andre skulle påvirke personer
  som var eller ville bli involvert i
  beslutningsprosesser av betydning for Statoils
  kommersielle virksomhet i Iran, herunder
  tjenestehandlinger vedrørende tildeling av
  kontrakter innen olje- og gassektoren.
  Påvirkningen skulle skje til fordel for Statoil.
  Fordelen som skulle ytes i henhold til avtalen
  var utilbørlig bl a på grunn av vederlagets
  størrelse samt at realitetene bak avtalen var
  fordekt. NN unnlot å sørge for at avtalen ble
  terminert snarest etter 4. juli 2003, til tross
  for at han hadde plikt til dette.
• Forelegg 28.06.04 mot Statoil ASA for
  overtredelse av strl 276c