Periodismo de investigaci

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Periodismo de investigación

• Y LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Daniel Santoro
Caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y
Croacia durante el gobierno del ex presidente
argentino Carlos Menem
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El caso Menem

• El dato disparador el embajador de Perú y un
  cable de AFP
• Tres objetivos
• 1- Las armas habían llegado a Ecuador y Croacia
• 2- El gobierno de Menem sabía de la
  triangulación.
• 3- Se pagaron sobornos a funcionarios de Menem.

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1- El gobierno de Menem sabía de la
triangulación

• Contacté viudas del poder y con mi capacidad
  glúteo cerebral descubrí documentos secretos y
  testimonios que demostraban
• Que entre 1991 y 1995 Menem había vendido, dando
  a Panamá como destino falso, 6.500 toneladas de
  armas y municiones de guerra a Croacia.
• - Que en febrero de 1995, Menem había vendido,
  dando a Venezuela como destino falso, 8 mil
  fusiles de combate y 75 toneladas demunciones.

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Operación Panamá
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A mediados de 1991, el traficante de armas
argentino Diego Palleros viajó a Panamá.
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El pasaporte sudafricano del traficante de armas
argentino Diego Palleros
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En Panamá se pagó 60 mil dólares un pedido de
cotización de armas del gobierno panameño.
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El pedido fechado el 9 de agosto de 1991 tiene la
firma del viceministro de Gobierno y Justicia,
Miguel Angel Alemán.
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El encargado de negocios de Panamá en Buenos
Aires se presentó un certificado de destino
final de armas con la firma falsa de Alcibiades
E. Simons Ramos (20-9-03).
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La cadena de intermediarios Fabricaciones
Militares le vendió a la empresa uruguaya off
shore Debrol del traficante Palleros. Debro de
a la empresa panameña RH Alan que manejaba un
croata. Y RH Alan a Croacia.
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Avión de Fine Air que transportó las armas a
Ecuador en 1995 en el aeropuerto de Ezeiza
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Las empresas fantasma Debrol, Hayton Trade e
Illinios del traficante de armas argentino
Palleros tenían el mismo domicilio en Montevideo
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Menem intentó venderle en 1992 a Bolivia 3 mil
toneladas de armas para entregar por vía
marítima
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El gobierno de Menem sabía de la triangulación

• Desde el principio mi hipótesis fue que una
  operación tan grande era imposible de realizar
  sin que Menem no lo supiera.
• Lo confirmaron viudas del poder y luego el
  presidente de Fabricaciones Militares a la
  Justicia

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Se pagaron sobornos a funcionarios de Menem

• Ecuador y Croacia pagaron 100 millones de dólares
  por las armas pero a Fabricaciones Militares solo
  entraron 40. Unas 60 millones de dólares se lo
  repartieron los traficantes de armas,
  funcionarios y el ex cuñado de Menem, Emir Yoma.

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6 años después de mi investigación en Clarín, un
juez mandó preso al ex cuñado de Menem
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La causa judicial abierta sobre mi investigación

• El viejo truco de las alianzas externas.
• Menem estuvo preso seis meses en el 2001. Después
  fue liberado con un fallo a medida de la Corte
  Suprema que manejaba.
• Su ex ministro de Defensa y otros seis ex
  funcionarios están con procesamiento firme. Una
  cámara de apelaciones decidirá la suerte de Menem
  y Emir Yoma.

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La pista suiza

• De los pagos realizados desde la cuenta en
  Montevideo del traficante de armas salen muchas
  puntas de investigación.
• En julio del 2001 viajé a Ginebra y, semanas más
  tarde, tuve esta primicia sobre dos cuentas
  secretas vinculadas a Menem

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La pista suiza

• 1- Abierta por Menem en 1986 en el banco UBS de
  Ginebra a nombre de Zulema y Zulemita. Tiene
  actualmente 650 mil dólares.
• 2- Otra cuenta abierta en el banco de Gotardo a
  nombre de Red Spark Foundation Inc. La maneja el
  secretario privado y ex cabo de policía Ramón
  Hernández. Tiene unos 6 millones de dólares.

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La conexión Miami

• Los viajes del secretario privado de Menem.
• El testaferro en Miami.
• Las empresas ocultas del secretario privado.

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Situación judicial de Menem

• Está imputado en cuatro causas judiciales
• Venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia y
  enriquecimiento ilícito.
• Ocultamiento de la cuenta suiza. Pedido de
  captura internacional.

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Situación judicial de Menem

• Sobreprecios en la construcción de dos cárceles.
  Pedido de captura internacional y extradición a
  Chile.
• Cesión irregular de terrenos del Estado al
  sindicato de un amigo.

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