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LA COOPERACIÓN PENAL EN EUROPA
MÓDULO III LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN EL MARCO
DE LA UE
Tutora María Poza Cisneros
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TEMA 7 ESPACIO SCHENGEN

• Medidas de investigación cooperación policial
• Asistencia policial
• Vigilancia transfronteriza
• Persecución en caliente
• Entregas vigiladas

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TEMA 7 ESPACIO SCHENGEN

• Medidas de agilización
• Ampliación del ámbito de asistencia
• Procedimientos de indemnización por instrucción o
  condenas injustificadas
• Procedimientos de gracia
• Acciones civiles derivadas de ilícitos penales
• Notificaciones multas
• Alternativas a la ejecución de la pena de prisión
• Infracciones reglamentarias
• Notificación de documentos por correo.
  Excepciones
• Comunicación directa entre autoridades
  judiciales. Excepciones
• Registro o embargo de bienes. Limitación de
  motivos de denegación

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TEMA 7 ESPACIO SCHENGEN

• Comisiones rogatorias
• Comunicación directa entre autoridades judiciales
• Posibilidad de transmisión vía INTERPOL
• Información de resoluciones y medidas que afectan
  a nacionales
• Transmisión de denuncias
• Traducción

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TEMA 7 ESPACIO SCHENGEN

• Principio ne bis in idem
• Precedentes Convenio Europeo de Extradición y su
  Protocolo Adicional
• Arts. 54 a 58 del Convenio de Aplicación del
  Acuerdo Schengen
• Ámbito de aplicación art. 54
• Litispendencia
• Petición de informaciones
• Abono de privación de libertad
• Posibilidad de declaraciones de no vinculación
• Hechos total o parcialmente cometidos en su
  territorio
• Hechos cometidos por funcionario con violación de
  las obligaciones de su cargo
• Hechos constitutivos de infracción contra la
  seguridad del Estado u otros intereses esenciales

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TEMA 7 ESPACIO SCHENGEN

• Transmisión de la ejecución de sentencias
• Complemento al Convenio de Estrasburgo de 1983
  sobre traslado de personas condenadas
• Cumplimiento pena de prisión de nacionales en su
  país de origen
• Alternativa a la extradición de nacionales
• Posibilidad de prisión preventiva
• Irrelevancia del consentimiento del penado si el
  Estado de condena pide que se ejecute ésta a la
  Parte en cuyo territorio se hubiese refugiado el
  condenado

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TEMA 7 ESPACIO SCHENGEN

• El sistema de información Schengen
• Objeto Red informática de intercambio de señas
  de personas y objetos.
• Protección de datos
• Organización
• Ámbito internacional Comité Ejecutivo/ Grupo
  Central /grupos de trabajo
• Ámbito nacional
• Configuración N.SIS C.SISSIRENE
• Áreas en que deben introducirse datos
• Peticiones de detención a efectos de extradición
• Peticiones de detención a efectos OED
• Otros datos
• Capacidad limitada del sistema

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TEMA 8 CONVENIO 2000

• Ámbito de aplicación
• Auxilio judicial en general
• Formas específicas de asistencia judicial
• Intervención de las telecomunicaciones
• Información y control de cuentas bancarias

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TEMA 8 CONVENIO 2000

• Ámbito subjetivo
• Todos los EE miembros de la UE, excepto
• Grecia
• Irlanda
• Italia
• Protocolo igual, salvo Estonia.
• Islandia y Noruega
• Ámbito objetivo ampliación
• Procedimientos administrativos con revisión
  jurisdiccional
• Hechos imputados a persona jurídica
• Infracciones fiscales

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TEMA 8 CONVENIO 2000

• Relaciones de complementariedad con otros
  Convenios
• Convenio europeo de asistencia judicial en
  materia penal de 20.4.1959
• Vigencia supletoria (contenido mínimo de las
  comisiones rogatorias, idioma, declaraciones
  presenciales)
• Referente interpretativo
• Diferente ámbito subjetivo
• Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de
  19.6.1990 derogaciones expresas
• Tratado Benelux
• Otros (disposiciones más favorables)

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TEMA 8 CONVENIO 2000

• Auxilio judicial internacional en general
• Ley aplicable a la ejecuciónforum regit actum
• Solicitud E. requirente y descripción
  procedimiento
• Compatibilidad con principios fundamentales del
  Dº del E.requerido
• Excepciones
• Señalamiento de plazo de ejecución
• Notificación y traslado de documentos procesales
  
• Por correo, salvo
• Domicilio desconocido
• Necesidad prueba efectiva notificación distinta a
  la que proporciona el correo
• Imposibilidad de entrega
• Razones para pensar que será ineficaz o
  inadecuada
• Traducción?
• Vías de transmisión
• Norma general comunicación directa entre
  autoridades judiciales
• Alternativas
• Excepciones

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TEMA 8 CONVENIO 2000

• Formas específicas de asistencia judicial
• Restitución de objetos
• Traslado temporal de detenidos con fines de
  investigación
• Declaraciones de testigos o peritos (y acusados)
  por videoconferencia o conferencia telefónica
• Entregas vigiladas
• Equipos conjuntos de investigación
• Creación y fines
• Composición
• Ámbito territorial y material de actuación
• Investigaciones encubiertas

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TEMA 8 CONVENIO 2000

• Intervención de telecomunicaciones
• Según exigencias de asistencia
• Con necesidad de asistencia técnica de otro
  Estado
• Persona en el Estado requirente, si es necesaria
  la asistencia
• Persona en el Estado requerido, si éste puede
  intervenirlas
• Persona en un tercer Estado
• Por medio de proveedores de servicios (telemando)
• Sin asistencia técnica de otro Estado
• Según exigencias de transmisión/grabación
• Regla general intervención transmisión
  inmediata
• Excepción intervención grabación ulterior
  transmisión

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TEMA 8 CONVENIO 2000

• Información de cuentas bancarias y control de
  transacciones
• El Protocolo del Convenio 2000 de 16.10.2001
• Información acerca de titularidad o control de
  una persona sobre una o más cuentas
• Información acerca de transacciones bancarias
• Control de transacciones bancarias
• Solicitudes complementarias

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TEMA 9 PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD ANTECEDENTES
PENALES Y TRATADO DE PRÜM

• EL PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD
• Definición Programa de La Haya
• Transposición del principio.
• DM 2006/960/JAI
• Tratado de Prüm.
• Decisiones 2008/615 y 616/JAI

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TEMA 9 PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD ANTECEDENTES
PENALES Y TRATADO DE PRÜM

• TRATADO DE PRÜM
• Signatarios originales
• Alemania, Austria, Benelux, España, Francia
• Naturaleza cooperación reforzada?
• Contenido
• Acceso automatizado a ciertos ficheros
• Medidas contra el terrorismo
• Medidas contra la inmigración clandestina
• Otras formas de cooperación
• Disposiciones sobre protección de datos personales

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TEMA 9 PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD ANTECEDENTES
PENALES Y TRATADO DE PRÜM

• TRATADO DE PRÜM
• Acceso automatizado a ficheros nacionales
• Perfiles ADN
• Datos dactiloscópicos
• Matrículas de vehículos
• Otros datos

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TEMA 9 PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD ANTECEDENTES
PENALES Y TRATADO DE PRÜM

• TRATADO DE PRÜM
• Prevención de atentados terroristas
• Intercambio de información con fines preventivos
• Escoltas de seguridad en vuelo
• Lucha contra la inmigración ilegal
• Asesores en documentación falsa
• Apoyo mutuo en repatriaciones
• Otros supuestos de cooperación
• Centros de cooperación en frontera
• Patrullas comunes
• Cruce de fronteras
• Intervenciones conjuntas
• Cooperación previa petición

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TEMA 9 PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD ANTECEDENTES
PENALES Y TRATADO DE PRÜM

• TRATADO DE PRÜM
• Protección de datos personales
• Garantía de niveles mínimos de protección en los
  Derechos nacionales
• Principio de vinculación a fines y limitación
  tratamiento datos transmitidos
• Garantía de exactitud y actualización
• Historial de consultas, seguridad informática y
  control jurídico
• Derechos individuales información,
  rectificación, cancelación, indemnización.

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TEMA 9 PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD ANTECEDENTES
PENALES Y TRATADO DE PRÜM

• INCORPORACIÓN DEL TRATADO DE PRÜM AL DERECHO DE
  LA UE
• La Decisión 2008/615/JAI
• Acceso en línea y seguimiento perfiles ADN
• Datos dactiloscópicos
• Datos matriculación vehículos
• Transmisión de datos en relación con
  acontecimientos deportivos y reuniones Consejo
  Europeo
• Prevención atentados terroristas
• Otras formas de cooperación
• Protección de datos
• La Decisión 2008/616/JAI complemento
  técnico-administrativo de la anterior

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TEMA 9 PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD ANTECEDENTES
PENALES Y TRATADO DE PRÜM

• EL PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD EN EL PROGRAMA DE
  ESTOCOLMO
• Un nuevo escenario/un nuevo paradigma.
• Reconocimiento expreso del valor del principio de
  disponibilidad preocupación por la coherencia y
  la protección de derechos fundamentales.
• El Plan de Acción de 25 de noviembre de 2009.
• Propuesta de Directiva sobre protección de datos
  por las autoridades competentes para fines de
  prevención, investigación, detección o
  enjuiciamiento de infracciones penales.
• Propuesta de Reglamento de protección de las
  personas físicas en el tratamiento de datos
  personales
• Propuesta de Reglamento sobro migración a SIS II

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TEMA 9 PRINCIPIO DE DISPONIBILIDAD ANTECEDENTES
PENALES Y TRATADO DE PRÜM

• ANTECEDENTES PENALES
• DM 2008/675/JAI toma en consideración condenas
  extranjeras
• DM 2009/315/JAI intercambio información
  antecedentes
• Objetivos
• Obligaciones del Estado miembro de condena
• Obligaciones del Estado miembro de nacionalidad
• Información sobre condenas
• Solicitud de información
• Respuesta a las solicitudes cursadas en el marco
  de un procedimiento penal fuera de él y por un
  tercer Estado
• Plazos
• Vía de transmisión
• Condiciones de uso de los datos personales
• Decisión 2009/316/JAI ECRIS