Diapositiva 1

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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
OCN INTERPOL COLOMBIA
Bogotá, D.C. 2007
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TRÁFICO DE ARMAS
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El tráfico de armas en Colombia es uno de
los delitos de alto impacto, teniendo como
referencia el conflicto interno, hay gran
demanda por los Grupos Subversivos, los Grupos
de Autodefensa Delincuencia Común y
Organizaciones dedicadas al Narcotráfico.
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Es uno de los delitos que siempre tiene conexidad
con el narcotráfico, lavado de activos y
con el enriquecimiento ilícito, es aprovechado
por las grandes redes de traficantes que
utilizan varios intermediarios quienes hacen
presencia en los países en conflicto.
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En Colombia la única entidad autorizada para
producir, importar y comercializar, armas
municiones y explosivos, es la Industria Militar
INDUMIL. El Departamento Control y Comercio de
Armas, municiones y Explosivos, dependiente del
Comando General de las Fuerzas Militares, es la
entidad que realiza la venta a personas naturales
y jurídicas de estos elementos.
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Por parte del Gobierno Central se efectuó
el proceso de desmovilización de las
Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales
reintegraron a la vida civil 18.005 hombres, que
hacían parte de 38 agrupaciones entre Bloques y
Frentes, con un total de 31.687 armas.
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En Colombia se han detectado varias operaciones
de tráfico de armas, siendo las mas destacadas
la operación Jordania con destino a las FARC, el
caso Bulgaria y el arribo del buque Otterloo que
abasteció de fusiles a las Autodefensas Unidas de
Colombia.
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CASO JORDANIA
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HECHOS
En diferentes operativos efectuados por el
Ejército Nacional en los municipios de
Puente Quetame (Cundinamarca) y Puerto Rico
(Meta), se decomisaron en combate varios fusiles
al grupo subversivo de las FARC.
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INVESTIGACION
Efectuado el correspondiente rastreo se
establece que corresponden a fusiles AKM, modelo
MPiKM calibre 7.62x39 los cuales fueron
Fabricados por Alemania Oriental y hacían parte
de un excedente del Reino Hashemita de Jordania y
a su vez fueron comercializados a representantes
del gobierno de la Republica del Perú.
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(No Transcript)
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NUMERO DE SERIE FUSIL AKM MODELO MPiKM
El numero 85 indica el año de
producción Las letras nos indica el lote
de fabricación Los números son la serie que
individualiza el arma.
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INVESTIGACION
Como resultado de las averiguaciones
efectuadas, se logra establecer que JOSE
LUIS AYBAR CANCHO, SANTOS CENEPO SHAPIAMA y
LUIS ALBERTO MEZA, se hicieron presentes ante
el gobierno Jordano aduciendo ser delegados del
gobierno Peruano.
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INVESTIGACIÓN
Obtenidas copias de los contratos PD3/132/98
PD3/1/B/99 y PD3/11/B/99, suscrito entre las
Fuerzas Armadas Jordanas representadas en tres
Generales y la comisión encabezada por JOSE LUIS
AYBAR CANCHO, quien presento un certificado de
uso final del Ministerio de Defensa del Perú.
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INVESTIGACION
La transacción comercial fue por 60.000 fusiles
alcanzan a entrar 10.000, el valor total de la
negociación fue USD11.5 millones de dólares, las
primeras armas costaron a USD150 unidad y el
resto a USD175, como intermediario actuó SARKIS
SOGHANALIAN, mas conocido como El Mercader de la
Muerte y una persona de nombre LIBARDO.
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SARKIS SOGHANALIAN
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INVESTIGACION
Las fechas de los envíos fueron 17 de Marzo/99,
05 de Junio/99, 21 de Julio/99 y 04 de
Agosto/99. El transporte se efectuó en aeronaves
ILYUSHIN 76 de fabricación Rusa, cubriendo la
ruta Amman Argelia Mauritania-Trinidad y
Tobago, ingresando a Colombia por el
Departamento del Guainía y a la altura de
Barranco Minas efectúan los lanzamientos
mediante la modalidad de DRAPLA.
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ARGELIA
RUTA DE LOS FUSILES LLEGADOS DE JORDANIA
JORDANIA
MAURITANIA
TRINIDAD Y TOBAGO
BARRANCOMINAS
IQUITOS
LIMA
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AVION ILYUSHIN
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INTERIOR DEL AVION

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MODALIDAD DE DRAPLA
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INVESTIGACIÓN
Se contacto a un desmovilizado de las FARC,
quien hacia parte de la seguridad personal de El
Negro Acacio, jefe del Frente XVI y quien estuvo
a cargo de recibir el armamento en el sector de
Caño Minisiare, las armas fueron enviadas a los
Frentes XXXIX, XLIV, Bloque Móvil y el
secretariado de la organización.
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TOMAS MEDINA CARACAS
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CAJA RECUPERADA
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NÚMERO DE LA CAJA
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INTERIOR DE LA CAJA
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INVESTIGACION
El secretariado de las FARC financio esta
operación con dinero en efectivo aportado
por el Brasilero LUIS FERNANDO DCOSTA
FERNANDINHO quien se encontraba bajo
protección de las FARC en el sector de Barranco
Minas Guainia, enviando Cocaína al exterior que
recibía de las FARC como pago de la deuda.
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CAPTURA DE FERNANDINHO
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INVESTIGACIÓN
Se estableció que LUIS FRANK AYBAR CANCHO
registro movimientos migratorios hacia Colombia
coincidiendo con las fechas en que fueron
lanzadas las armas, a su nombre se encontró una
reserva en el Hotel Caquetá Real, suite 202,
cancelada en efectivo por un acompañante que se
identifico como LUIS SANCHEZ.
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INVESTIGACIÓN
Se estableció la plena identidad de esta
persona como LUIS HUMBERTO SANCHEZ BERNAL quien
fue el encargado de recibir a LUIS AYBAR CANCHO y
trasladarlo a la zona de distensión a
entrevistarse con los miembros del
secretariado y ultimar detalles de la negociación.
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LUIS HUMBERTO SANCHEZ
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INVESTIGACIÓN
Se logra identificar plenamente a LIBARDO, quien
es un piloto Colombiano que estuvo en Jordania
haciendo coordinaciones para el envió de las
armas LIBARDO ALDANA fue capturado en Bogota.
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LIBARDO ALDANA Y AYBAR CANCHO
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AEROPUERTO DE AMMAN
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AEROPUERTO DE AMMAN
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AEROPUERTO DE AMMAN
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ARMAS DECOMISADAS
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CASO BULGARIA
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HECHOS
A mediados del año 2000, entre las ciudades de
Santa Marta y Riohacha, miembros de la fuerza
pública incautaron cuarenta fusiles los cuales
iban camuflados en el interior de un carro
cisterna, con destino a los grupos de
autodefensa que en su momento delinquían en la
Sierra Nevada de Santa Marta.
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INVESTIGACION
La inspección determina que son fusiles de
asalto tipo AK-47 y AKS-47, cal. 5.56x45, modelo
M1A1 Marca ARSENAL de fabricación Búlgara.
Interpol Bulgaria informa que fueron vendidos
a la empresa Equipos y Repuestos LTDA,
Bogota Colombia, contrato 03E 99/06.04.1999.
destino final Fuerzas Armadas de Colombia
Ejercito Nacional.
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FUSIL AK 47 BULGARO
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NÚMEROS DE SERIE
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SELECTOR DE CADENCIA
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LOGOTIPO DE LA FÁBRICA ARSENAL
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PROVEEDOR ORIGINAL
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INVESTIGACION
Se efectúan las respectivas verificaciones, se
rinde informe de judicialización ante la Fiscalía
General de la Nación, basados en los resultados
del rastreo y teniendo en cuenta que la Fuerzas
Armadas de nuestro país, no han tenido como
dotación armas de este tipo.
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INVESTIGACIÓN
Se utilizan los canales de INTERPOL y se obtiene
copia del contrato, el cual es analizado en cada
una de sus partes a fin de establecer la
autenticidad de la transacción y determinar de
que forma se desvío estas armas a las
Autodefensas Unidas de Colombia.
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INVESTIGACION
La empresa Equipos y Repuestos LTDA, fue creada
el 13 de Agosto/96, su objeto comercial es
la Actividad mercantil en el ramo industrial,
agrícola y la defensa, Gerente JORGE ERNESTO
ROJAS GALINDO ex-oficial del Ejercito de
Colombia Subgerente ESPERANZA GARCIA esposa
del anterior y HUMBERTO AGREDO representante
Legal.
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INVESTIGACIÓN
Se observaron tres certificados de uso final
números 101, 102 y 103, los cuales llevan el
encabezado de la Compañía Avanzada de Tiro del
Ejercito Nacional dirigidos a la empresa ARSENAL,
firmados por el Capitán ORLANDO ALBERTO
MARTÍNEZ RAMIREZ.
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DOCUMENTOS
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DOCUMENTOS
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DOCUMENTOS
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INVESTIGACION
Es de anotar que estos tres certificados de uso
final presentan falencias muy evidentes. De igual
forma aparece un cuarto certificado de uso Final
de numero 0114 de fecha 29 de Abril/99, el
cual esta firmado por un alto oficial del
Ejercito de Colombia, este certificado es el
relacionado en el conocimiento de embarque.
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DOCUMENTOS
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INVESTIGACION
Otro elemento que nos dice de cómo fue camufladas
las armas, es que el conocimiento de embarque
emitido por ARSENAL al comprador, viene con
destinatario el Ejercito Nacional, la segunda
copia que es enviada vía fax para tramites
aduaneros al Puerto de Buenaventura, llega a
nombre de Equipos y Repuestos Ltda cambiando el
concepto de la carga y el destinatario.
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DOCUMENTOS
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DOCUMENTOS
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INVESTIGACION
Se estableció que las armas fueron embarcadas por
el puerto de Varna en Bulgaria, en la
motonave CSAV PERU de bandera Croata el cual
zarpo el 5-05/99, arribando al puerto de
Buenaventura en Colombia el 16-07/99 descargando
dos contenedores con 7.640 fusiles, recibido en
muelle por JORGE ERNESTO ROJAS GALINDO.
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RUTA DE LOS FUSILES COMPRADOS EN BULGARIA
VARNA
BUENAVENTURA
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INVESTIGACION
El día 11 de Mayo/02, se efectúan los operativos
en las ciudades de Cali y Bogota,
capturando Mayor de Fuerza de Despliegue Rápida
ORLANDO ALBERTO MARTINEZ RAMIREZ Capitán retirado
JORGE ERNESTO ROJAS GALINDO, ESPERANZA GARCÍA DE
ROJAS, Coronel ALVARO TORRES RIVAS, ordenador de
Gastos del comando del Ejercito Nacional.
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LUIS ORLANDO TAPIAS OCN INTERPOL COLOMBIA TEL.
571 - 4088000 Ext. 4000 Fax 571 - 4088377 e-mail
luis.tapias_at_das.gov.co