PROBATION

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• PROBATION
• Suspensión del juicio o proceso a prueba
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• 5199-1700

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PROBATION

• Por que existe politica de prevención
• el combate al delito
• La solucion no es meter preso a todos, pues
  genera mas delito
• Es manifestación del principio de oportunidad
  procesal
• Es la paralización del tramite del proceso
  iniciado en contra de una persona, durante un
  cierto tiempo
• Condiciones de admisibilidad
• No cometer delito alguno
• Reparar el daño

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PROBATION

• Si se cumple se extingue el poder punitivo del
  estado
• Es un derecho del imputado y no gracia del poder
  persecutor
• Es similar a otras que guardan analogia
• Prescripción accion penal
• Extinsión acción Ley Penal Tributaria
• Ley estupefacientes

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PROBATION

• Durante muchos años se consideraba no aplicable a
  la materia tributaria
• Art. 10 ley 24.316 las disposiciones de la
  presente ley no alterarán los regímenes
  especiales dispuestos en las leyes 23.737 y 23771

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PROBATION

• C.S.J.N. Causa Acosta
• El criterio que limita el alcance del beneficio
  se funda en una exegisis irrazonable de la norma
  que no armoniza con los principios de derecho
  penal de ultima ratio y pro homine, toda vez
  que consagra una interpretación extensiva de la
  punibilidad que niega un derecho que la propia
  ley reconocoe, otorgando una indebida
  preeminencia a sus dos primeros parrafos sobre el
  cuarto al que deja totalmente inoperante.
• C.S.J.N. Causa Nanut Daniel

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PROBATION

• Cam.Nac.Cas.Penal, Sala IV, Lopez, Osvaldo Hugo,
  18.8.2011
• Rechazo la aplicación de la probation
• Pero reitera la aplicación del instituto a
  diferentes situaciones
• La reparación es exigua 1000 en relacion al daño
  (tiene relación con la capacidad economica)
• Aun cuando existan otros imputados que no usen el
  beneficio

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PROBATION

• De la suspensión del juicio a prueba
• ARTICULO 76 bis.- El imputado de un delito de
  acción pública reprimido con pena de reclusión o
  prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá
  solicitar la suspensión del juicio a prueba.
• En casos de concurso de delitos, el imputado
  también podrá solicitar la suspensión del juicio
  a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
  prisión aplicable no excediese de tres años.
• Al presentar la solicitud, el imputado deberá
  ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
  en la medida de lo posible, sin que ello implique
  confesión ni reconcimiento de la responsabilidad
  civil correspondiente. El juez decidirá sobre la
  razonabilidad del ofrecimiento en resolución
  fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no
  la reparación ofrecida, y en este último caso, si
  la realización del juicio se suspendiere, tendrá
  habilitada la acción civil correspondiente.

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PROBATION

• Si las circunstancias del caso permitieran dejar
  en suspenso el cumplimiento de la condena
  aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal,
  el Tribunal podrá suspender la realización del
  juicio.
• Si el delito o alguno de los delitos que integran
  el concurso estuviera reprimido con pena de multa
  aplicable en Si forma conjunta o alternativa con
  la de prisión, será condición, además, que se
  pague el mínimo de la multa correspondiente.
• El imputado deberá abandonar en favor del estado,
  los bienes que presumiblemente resultarían
  decomisados en caso que recayera condena.
• No procederá la suspensión del juicio cuando un
  funcionario público, en el ejercicio de sus
  funciones, hubiese participado en el delito.
• Tampoco procederá la suspensión del juicio a
  prueba respecto de los delitos reprimidos con
  pena de inhabilitación.

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PROBATION

• ARTICULO 76 ter.- El tiempo de la suspensión del
  juicio será fijado por el Tribunal entre uno y
  tres años, según la gravedad del delito. El
  Tribunal establecerá las reglas de conducta que
  deberá cumplir el imputado, conforme las
  previsiones del artículo 27 bis.
• Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción
  de la acción penal.
• La suspensión del juicio será dejada sin efecto
  si con posterioridad se conocieran circunstancias
  que modifiquen el máximo de la pena aplicable o
  la estimación acerca de la condicionalidad de la
  ejecución de la posible condena.
• Si durante el tiempo fijado por el Tribunal el
  imputado no comete un delito, repara los daños en
  la medida ofrecida y cumple con las reglas de
  conducta establecidas, se extinguirá la acción
  penal. En caso contrario, se llevará a cabo el
  juicio y si el imputado fuere absuelto se le
  devolverán los bienes abandonados en favor del
  Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender
  el reintegro de las reparaciones cumplidas.
• Cuando la realización del juicio fuese
  determinada por la comisión de un nuevo delito,
  la pena que se imponga no podrá ser dejada en
  suspenso.
• La suspensión de un juicio a prueba podrá ser
  concedida por segunda vez si el nuevo delito ha
  sido cometido después de haber transcurrido ocho
  años a partir de la fecha de expiración del plazo
  por el cual hubiera sido suspendido el juicio en
  el proceso anterior.
• No se admitirá una nueva suspensión de juicio
  respecto de quien hubiese incumplido las reglas
  impuestas en una suspensión anterior.

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PROBATION

• ARTICULO 76 quater.- La suspensión del juicio a
  prueba hará inaplicables al caso las reglas de
  prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del
  Código Civil, y no obstará a la aplicación de las
  sanciones contravencionales, disciplinarias o
  administrativas que pudieran corresponder.

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ALLANAMIENTO DE DOMICILIO

• Cam.Nac.Penal Econ. Sala B, B., A.A. s/ inf. Ley
  24769. 13.6.11
• La solicitud estaría encaminada a la producción
  de medidas de prueba tendientes a develar el
  estado de incertidumbre relacionada con la
  actividad que desempeñaria BAA, la eventual
  capacidad contributiva del nombrado, si habria
  algun perjuicio fiscl y, en su caso, a cuanto
  ascendería el monto de aquel perjucio.

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ALLANAMIENTO DE DOMICILIO

• Lo mismo pasa con la toma de inventario, el
  relevamiento de personal, etc.
• Intereses contrapuestos investigar y castigar y
  los principios constitucionales

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Allanamiento de domicilio

•  
•  
• CONSTITUCIÓN NACIONAL
•  
• Art. 18
•  
• El domicilio es inviolable, como también la
  correspondencia epistolar y los papeles privados
  y una ley determinará en qué casos y con qué
  justificativos podrá procederse a su allanamiento
  y ocupación.
•  
• LEY DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
•  
•  
• Art. 35 ......En el desempeño de esa función la
  ADMINISTRACION FEDERAL podrá
•  
•  
• e) Recabar por medio del Administrador Federal y
  demás funcionarios autorizados por la
  ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS,
  orden de allanamiento al juez nacional que
  corresponda, debiendo especificarse en la
  solicitud el lugar y oportunidad en que habrá de
  practicarse. Deberán ser despachadas por el juez,
  dentro de las VEINTICUATRO (24) horas,
  habilitando días y horas, si fuera solicitado. En
  la ejecución de las mismas serán de aplicación
  los artículos 224, siguientes y concordantes del
  Código Procesal Penal de la Nación.

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•  
• CODIGO PROCESAL PENAL
•  
• existencia de un delito
• presunción de existencia de pruebas en el
  domicilio a allanar
•  
• Requisitos
• debera ser FUNDADA
• orden escrita
• firmada por un juez
• existir un proceso en curso e identificarlo
• indicación del lugar
• la finalidad del registro (secuestrar libros
  contables, soportes informaticos)
• la autoridad que lo llevara a cabo
• notificarse al interesado, encargado, familiar o
  tercero
• deberá labrarse acta
• en presencia del interesado o quien el designe
• realizada con la presencia de dos testigos
• identificar las cosas que se secuestra  

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• ALLANAMIENTO SIN ORDEN
•  
• Policia
•  
• incendio, explosión o estrago con amenaza a la
  vida de los habitantes
• denuncia que personas entran con indicios
  manifiestos de cometer ilícitos
• persecución de imputados de delitos
• voces que indican la comisión de delito o socorro

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• PROCEDIMIENTO FRENTE A UNA ORDEN DE ALLANAMIENTO
•  
• verificar la autenticidad de la orden como la
  identidad de los que la ostentan
• NO CONSENTIR el allanamiento y dejar ingresar
• oponerse al ingreso en caso que no haya orden
• comunicarse con el asesor letrado y escribano
• estar presentes en el momento del registro
• exigir que se haga solamente en el domicilio de
  la orden y si se hace igual oponerse
• exigir que no se tomen declaraciones (solo ante
  el juez)
• exigir que el objeto sea cumplido y solo ese
• si ya se encontró lo que buscaban, no permitir
  que sigan buscando otra cosa
• exigir que se inventaríe las cosas que se
  secuestran

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• VIOLACIÓNDE DOMICILIO
•  
•  
• Art. 150 Será reprimido, .... el que entrare en
  morada o casa de negocio ajena, en sus
  dependencias o en el recinto habitado por otro,
  contra la voluntad expresa o presunta de quien
  tenga derecho de excluirlo.
•  
•  
•  
• Art. 151 Se impondrá ...., al funcionario
  público o agente de la autoridad que allanare un
  domicilio sin las formalidades prescriptas por la
  Ley o fuera de los casos que ella determina.
•  

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C.S.J.N. ,Clinicas y Sanatorios Asociados, 23.6.11

• Si el juez panal niega que los gastos impugnados
  son apocrifos, resulta inexplicable que la AFIP
  determine de oficio, insistiendo en considerar
  apocrifas las facturas.
• Art. 16 Ley 23.771 lo resuelto en la causa penal
  constituira cosa juzgada en cuanto a la
  materialidad de los hechos

19

• PREGUNTAS?
• . Y RESPUESTAS

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• MUCHAS GRACIAS
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