LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL SUJETO OBLIGADO

1
LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL SUJETO OBLIGADO
ESPECIAL especial referencia al blanqueo de
capitales (diez respuestas esenciales) Santiago
Milans del Bosch 18 de abril de 2005
2
1. Qué es el BC?

• Agotamiento del delito origen
• Se lava el dinero sucio (no el negro)
• Es una actividad delictiva distinta del delito
  origen

3
2. Qué normas regulan en España el BC?

• Prevención LPBC RLPBC
• Ley 19/1993, 28 de diciembre (ref. por Ley
  19/2003, 4 de julio)
• Reglamento de desarrollo RD 925/1995, de 9 de
  junio (ref. por RD 54/2005, de 21 de enero)
• Represión arts. 301 a 304 CP

4
3. Existe un concepto normativo del BC?

• CP No lo define pero copia a la LPBC
• LPBC Sí lo define (art. 1)
• El delito precedente no coincide en ambos textos

5
4. Naturaleza del delito de BC (301 CP)

• delito autónomo
• no tipo en blanco
• esencialmente doloso
• peculiaridad de la modalidad imprudente
• expansión del concepto BC

6
5. Tipos de BC en el CP
Tipo básico (301.1,1) Tipo agravado (301.1,2)
narcotráfico Tipos cualificados (302.1)
organización/jefe, administrador o
encargado (303) empresario, facultativo,
intermediario financiero
o facultativo que se aproveche de su
cargo Tipo imprudente (301.3)
7
6. Configuración del delito imprudente de BC

• Imprudencia grave
• Negligencia en el deber de actuar
• Derivada de la omisión de un mandato legal de
  actuar
• Los sujetos obligados en la LPBC
• Personas físicas
• Personas jurídicas
• respecto de sus
• Peculiaridades de la consideración como sujetos
  obligados de los asesores inmobiliarios,
  fiscales, y abogados

8
7. Obligaciones de actuar de los sujetos
obligados

1. a priori
2. a posteriori
3. permanentes

9
8. Para que quede claro El Abogado tiene
prohibido denunciar al cliente

• 267 LECrim (no obligación de denunciar)
• 199 y 467 CP (se cometen dos delitos si se
• denuncia)
• La generosa exención del 4 LPBC no le afecta
• vaguedad del art. 3 LPBL 542 LOPJ

10
9. Sujetos responsables

• De las Infracciones administrativas Especialidad
  de los cargos directivos o de administración de
  la persona jurídica
• Del delito

• Autor directo, inductor y cooperador necesario
• Especialidad de la comisión en el seno de una
  persona jurídica (nuevo art. 31 CP)

11
10. Cuestiones procesales/procedimentales

• Ne bis in idem!
• prescripción del delito
• pena prisión hasta 6 años y multa del tanto al
  triplo del valor de los bienes
• Consecuencias accesorias

12
Muchas gracias santi.milans_at_cuatrecasas.com jes
us.mardomingo_at_cuatrecasas.com
13
(No Transcript)