Presentaci

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El comiso de bienes procedentes del narcotráfico
y la administración judicial de empresas
 
 
 
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EL COMISO DE BIENES

• La Convención de las Naciones Unidas de 19 de
  diciembre de 1988, con el objeto de privar a las
  personas dedicadas al tráfico ilícito de
  estupefacientes del producto de sus actividades
  delictivas y eliminar así su principal incentivo
  para dicha actividad establece en su art. 5 la
  necesidad de que por las partes firmantes del
  Convenio se adopten las medidas necesarias para
  autorizar el decomiso del producto de dicha
  actividad o de bienes cuyo valor equivalga al de
  ese producto.
• Se trataría con ello de la evitación del nuevo
  delito actuando sobre cosas materiales, bienes y
  efectos del mismo, que, de mantenerse a
  disposición de los responsables, favorecerían la
  continuidad en la actuación delictiva.
• Se ha regulado igualmente en distintos convenios
  internacionales entre los que destacan el
  Convenio de Estrasburgo de 8-11-90 y la
  Convención de las NU contra la Delincuencia
  Organizada Transnacional (Nueva York 15.11.2000
  ).

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Naturaleza jurídica

• El comiso es la privación definitiva acordada por
  un Tribunal Penal de un bien por razón de ser
  objeto, instrumento o producto de un delito.
• No es una pena, ni es una medida de seguridad, ni
  forma parte de la responsabilidad civil es lo
  que se denomina una consecuencia accesoria del
  delito.

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PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA

• La proporcionalidad del comiso se exige con
  carácter general y se contempla, por ejemplo, en
  el caso del delito de contrabando.
• Cuando se trata del delito de narcotráfico o del
  blanqueo procedente de este tipo de delitos, no
  es aplicable este principio de proporcionalidad.

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El objeto del comiso

• Efectos los objetos producidos por el delito, es
  decir aquellos que son creados, transformados o
  adulterados a través de la infracción penal. Todo
  objeto o dinero que se encuentra en poder del
  delincuente como consecuencia de la infracción
  penal.
• Instrumentos los útiles y medios utilizados en
  la ejecución del delito . Medios de transporte,
  maquinaria etc.
• Ganancias provenientes del delito, cualesquiera
  que sean las transformaciones que hubieren podido
  experimentar. Problema de prueba de dicha
  transformación.

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Acuerdo de pleno de la Sala de lo Penal TS de
5/10/98

• El comiso de las ganancias a que se refiere el
  artículo 374 del Código Penal debe extenderse a
  las ganancias procedentes de operaciones
  anteriores a la concreta operación descubierta y
  enjuiciada, siempre que se tenga por probada
  dicha procedencia y se respete en todo caso el
  principio acusatorio.
• STS 1061/2002, de 6 junio la Jurisprudencia no
  requiere que los bienes que resulten objeto del
  mismo se acredite con exhaustividad que proceden
  directamente de los concretos hechos objeto de
  enjuiciamiento, siempre que pertenezcan al
  acusado cuya responsabilidad ha quedado
  suficientemente acreditada, se acuerde sobre
  solicitud expresa de la Acusación, la cuestión
  haya quedado sometida a debate en el
  enjuiciamiento y se motive en la Sentencia la
  decisión al respecto.
• Cabe la prueba indiciaria para que se entienda
  acreditada la procedencia de los bienes.

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El comiso del valor equivalente

• Convenio de Viena Cuando el producto se haya
  mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas
  se podrán decomisar dichos bienes hasta el valor
  estimado del producto mezclado.
• Reforma CP LO 15/03 Si no fuera posible el
  comiso de los bienes señalados en el párrafo
  anterior, se acordará el comiso por un valor
  equivalente de otros bienes que pertenezcan a los
  criminalmente responsables del hecho .
• Cuando los bienes, medios, instrumentos y
  ganancias del delito hayan desaparecido del
  patrimonio de los responsables (por ejemplo por
  venta a un tercero de buena fe), podrá acordarse
  el decomiso de su valor sobre otros bienes
  distintos de origen lícito, que pertenezcan a los
  responsables.

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Destino de los bienes decomisados

• Utilización provisional por la Policía Judicial
  encargada de la represión del tráfico ilegal de
  drogas
• Reforma del CP los bienes, medios, instrumentos
  y ganancias definitivamente decomisados por
  sentencia, que no podrán ser aplicados a la
  satisfacción de las responsabilidades civiles
  derivadas del delito ni de las costas procesales,
  serán adjudicados íntegramente al Estado.
• Ley del fondo de bienes decomisados y adjudicados
  al Estado destino de los bienes la
  rehabilitación y tratamiento de toxicómanos y los
  órganos con competencia en la persecución del
  delito.El Plan Nacional contra las Drogas.

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Enajenación anticipada

• El problema de su regulación en el CP Los
  bienes decomisados podrán ser enajenados, sin
  esperar el pronunciamiento de firmeza de la
  sentencia, en los siguientes casos
• a) Cuando el propietario haga expreso abandono de
  ellos.
• b) Cuando su conservación pueda resultar
  peligrosa, o dar lugar a una disminución
  importante de su valor, o afectar gravemente a su
  uso y funcionamiento habituales o se deprecien
  por el transcurso del tiempo.

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Circular 2/2005 de la FGE

• Requisitos para la enajenación anticipada antes
  de sentencia
• expreso abandono de ellos
• su conservación afecte gravemente a su uso y
  funcionamiento habituales
• su conservación pueda dar lugar a una
  depreciación notable o a una disminución
  importante de su valor por deterioro material o
  por el transcurso del tiempo
• su conservación pueda resultar peligrosa para la
  salud o seguridad públicas
• y cuando exista riesgo de deterioro por tratarse
  de objetos perecederos.

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El comiso de bienes en poder de terceros

• Sentencia del TS de 2 de octubre de 1991 Se
  acuerda el comiso de los fondos existentes en la
  cuenta de la madre de un narcotraficante sin que
  se pudiera probar su conocimiento de la
  procedencia del dinero.
• Sentencia de 16 de junio de 1993 Libreta de
  ahorros de titularidad compartida con el
  narcotraficante sin que el cotitular justifique
  su capacidad de generación de los fondos
  ingresados en la cuenta.
• Bienes gananciales.

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El comiso de bienes en poder de terceros
accesoriedad

• El juez o tribunal podrá acordar el comiso
  previsto en los apartados anteriores de este
  artículo aun cuando no se imponga pena a alguna
  persona por estar exenta de responsabilidad
  criminal (fallecimiento o rebeldía del encausado)
  o por haberse ésta extinguido, en este último
  caso, siempre que quede demostrada la situación
  patrimonial ilícita.

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El comiso de bienes en poder de terceros
garantías procesales

• El poseedor de los bienes ha de ser oído en el
  proceso penal a modo de responsable civil y se le
  ha de permitir ejercitar la defensa de sus
  intereses.
• debe instarse por la acusación concretando los
  bienes a que afecta.
• Debe acreditarse en el proceso la ilícita
  procedencia o relación con el delito.
• Debe acordarse en sentencia.

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La nulidad de actos jurídicos

• En el caso de delitos de narcotráfico y de
  blanqueo de capitales de bienes procedentes de
  dicha actividad, el Juez Penal que conozca de la
  causa podrá declarar la nulidad civil de los
  actos o negocios jurídicos en virtud de los
  cuales se hayan transmitido, gravado o modificado
  la titularidad real de los bienes o derechos
  procedentes de dichas actividades

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Narcotráfico y actividad empresarial

• RESULTADO DE UNA MUESTRA DE DATOS ECONOMICOS DE
  LOS CLANES MAS IMPORTANTES DE NARCOTRAFICANTES
  GALLEGOS
• Presentaban declaración fiscal el 71 .
• Ejercían actividades empresariales el 75
• Eran propietarios de bienes inmuebles en un 56
  de los casos.
• Tenían actividad comercial exterior en el 36 de
  los casos.
• Participaban en sociedades mercantiles en el 62
  de los casos.

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Narcotráfico y actividad empresarial

• Actividad económica por sectores
• Personas físicas.-
• Hostelería el 17
• Pescado y marisco 14
• Actividad inmobiliaria 11
• Comercio al por menor 10
• Automovil 9
• Profesionales 8
• Otros 31
• Sociedades mercantiles.-
• Actividad inmobiliaria 20
• Hostelería 13
• Sociedades patrimoniales 12
• Automóvil 11
• Pesca 11
• Actividades agrícolas y ganaderas 8
• Otros sectores 25

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Narcotráfico y actividad empresarial

• La intervención judicial de empresas, su
  problemática desde el punto de vista,
• Regulatorio
• De las personas o entidades que deben ejercer el
  cargo de administrador
• De los aspectos mercantiles, fiscales, laborales,
  etc..