Asamblea General Ordinaria de Accionistas Marzo 29 de 200

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Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Marzo 29 de 2005
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• Verificación del Quórum

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2. Elección del Presidente y Secretario de la
Reunión
4
3. Lectura y consideración del orden del día
5
Lectura y consideración del orden del día

• Verificación del quórum
• Elección de Presidente y Secretario de la
  reunión.
• Lectura y consideración del orden del día
• Lectura y consideración del informe de Gestión de
  la Junta Directiva y del Presidente
  correspondientes al ejercicio fiscal del año
  2004.
• Lectura de los informes y del dictamen del
  Revisor Fiscal sobre los estados financieros de
  la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal
  del año 2004.
• Lectura y consideración de los estados
  financieros de la compañía correspondientes al
  ejercicio fiscal del año 2004

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Lectura y consideración del orden del día

• Proyecto de Distribución de utilidades.
• Elección de Revisor Fiscal.
• Consideración renuncia miembro de Junta Directiva
  y elección de su reemplazo.
• Proposiciones y varios.
• Designación de comisión para revisar y aprobar el
  acta de la reunión de la Asamblea.

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4. Lectura y consideración del Informe de Gestión
de la Junta Directiva y del Presidente
correspondientes al ejercicio fiscal del año 2004.
8
Soluciones Integrales de Comunicación
9
ETB, una Empresa Sólida
10
Hacia la Sociedad de la Información
11
Gestión Eficiente
12
Los Retos para el 2005
13
5. Lectura de los informes y del dictamen del
Revisor Fiscal sobre los estados financieros de
la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal
del año 2004.
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(No Transcript)
15
(No Transcript)
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6. Lectura y consideración de los estados
financieros de la compañía correspondientes al
ejercicio fiscal del año 2004
17
BALANCE GENERAL COMPARATIVO ACTIVO(Expresado en
Millones de Pesos Colombianos)
18
BALANCE GENERAL COMPARATIVO PASIVO(Expresado en
Millones de Pesos Colombianos)
19
BALANCE GENERAL COMPARATIVO CAPITAL(Expresado en
Millones de Pesos Colombianos)
20
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (Expresado en
Millones de Pesos Colombianos)
21
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (Expresado en
Millones de Pesos Colombianos)
22
7. Proyecto de distribución de utilidades.
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Proyecto de Apropiación y Distribución de
Utilidades año 2004

• La Junta Directiva propone a la Honorable
  Asamblea de Accionistas que las utilidades netas
  en el año 2004, que ascienden a la suma de
  183,922,414,104.55, sean apropiadas de la
  siguiente manera
•  
• RESERVA LEGAL
  4,479,071.27
• RESERVA PARA DEPRECIACIÓN FISCAL
  90,300,000,000.00
• APROPIACIÓN PARA DIVIDENDOS
  93,617,935,033.28
•  
• La reserva legal se apropia en cumplimiento a lo
  dispuesto en el articulo 452 del Código de
  Comercio y la reserva para depreciación fiscal
  para los efectos establecidos en el inciso
  segundo del Articulo 130 del Estatuto Tributario.

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Proyecto de Apropiación y Distribución de
Utilidades año 2004

• Así mismo, la Junta Directiva propone a la
  Honorable Asamblea de Accionistas, la
  distribución de los dividendos de la siguiente
  manera
•  
• Un dividendo privilegiado de 58.73 por cada
  una de las acciones privilegiadas.
•  
• Cumplida esta preferencia en el pago, del saldo
  de las utilidades a repartir resulta el dividendo
  para las acciones ordinarias así
•  
• Un dividendo ordinario de 22.13 por cada una
  de las acciones ordinarias.
•  
• Dado que este valor es inferior al del Dividendo
  Privilegiado no hay lugar al reparto adicional de
  utilidades.
•  
•  (22,1380652355976)

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Proyecto de Apropiación y Distribución de
Utilidades año 2004

• Los dividendos privilegiados serán cancelados en
  tres cuotas, así
•  
• 20,00 el 20 de abril de 2005.
• 20,00 el 10 de agosto de 2005.
• 18,73 el 7 de diciembre de 2005.
•  
• Los dividendos ordinarios serán cancelados dentro
  del año siguiente a su apropiación, de acuerdo
  con lo previsto en el articulo 156 del Código de
  Comercio.

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Propuesta Adicional Distrito Capital

• Se propone la repartición de un dividendo
  adicional para cada una de las acciones en
  circulación de la compañía correspondiente a la
  suma de 69.979.669.303,84 (sesenta y nueve mil
  novecientos setenta y nueve millones seiscientos
  sesenta y nueve mil trescientos tres pesos con
  ochenta y cuatro centavos) provenientes de la
  Reserva para la Rehabilitación, Extensión y
  Reposición de los Sistemas. El dividendo será
  repartido así
•  
• La suma de 19,72 (diecinueve pesos con setenta y
  dos centavos) por cada una de las acciones
  ordinarias y privilegiadas en circulación de la
  compañía.
•  
• El dividendo adicional será cancelado así
•  
• Para las acciones privilegiadas será cancelado en
  tres cuotas, así
•  
• 6,00 el 20 de abril de 2005.
• 6,00 el 10 de agosto de 2005.
• 7,72 el 7 de diciembre de 2005.
• Los dividendos a las acciones ordinarias serán
  cancelados dentro del año siguiente a su
  apropiación, de acuerdo con lo previsto en el
  articulo 156 del Código de Comercio.

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Propuesta Adicional Distrito Capital

•  
• Total Dividendo a cancelar
•  
• Para las acciones ordinarias
•  
• 41,8580652355 por acción.
•  
• Para las acciones Privilegiadas
•  
• 78,45 por acción. Así
•  
• 26,00 el 20 de abril de 2005.
• 26,00 el 10 de agosto de 2005.
• 26,45 el 7 de diciembre de 2005.
•  

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8. Elección de Revisor Fiscal y determinación de
su remuneración.
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Marco Legal

• Los estatutos sociales de ETB, contemplan
• La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal, con su
  respectivo suplente, para un período de dos (2)
  años, pudiendo ser removidos en cualquier
  momento, así como ser reelegidos indefinidamente.
  
• El Revisor Fiscal y su suplente debe ser una
  sociedad de auditoria y contabilidad de
  reconocido prestigio nacional e internacional con
  trayectoria y experiencia en auditoria y
  revisoría fiscal de más de diez (10) años.
• Corresponde a la Junta Directiva realizar la
  preselección de los candidatos que considere
  necesarios y que cumplan con los requisitos antes
  mencionados,

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Firmas de auditoría invitadas
Se presentaron únicamente Pricewaterhousecoopers
y BDO Audit AGE
31
Perfil de Pricewaterhousecoopers Ltda
Miembro de la Organización mundial
Pricewaterhousecoopers. La sede matriz se
encuentra ubicada en New York - USA.   Se
constituyó en Colombia en el año 1947, es la
firma más grande a nivel nacional. Firma líder
de contadores y asesores de las más grandes
empresas de telecomunicaciones del mundo según la
clasificación de Global Fortune 500 de octubre de
2004.   En Colombia tienen el 32 de las empresas
de Telecomunicaciones.   Oficinas en Bogotá (Sede
principal), Medellín, Cali y Barranquilla.   Recur
so humano profesionales de 540 personas.
32
Perfil de BDO Audit AGE S.A.
Miembro de la Organización mundial BDO GLOBAL
COORDINATION B.V., quinta organización de
Auditores y Consultores a nivel mundial. Sus
raíces son europeas. La sede matriz se encuentra
ubicada en Bruselas Bélgica.   Se constituyó en
Colombia en el año 1986, es la quinta firma a
nivel nacional. Cuentan con oficinas en Bogotá
(Sede principal), Medellín, Cali, Manizales,
Bucaramanga, Ibagué y Tunja.   Recurso humano
profesionales de 160 personas.
33
Calificación Técnica
34
Calificación Técnica
35
Otros aspectos técnicos
36
Valor de la oferta
37
9. Consideración renuncia miembro de Junta
Directiva y elección de su reemplazo.
38
     
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A
ESP  Junta Directiva  
39
10. Proposiciones y varios
40
11. Designación de comisión para revisar y
aprobar el acta de la reunión de la Asamblea.
41
Nuestra pagina Web www.etb.com.co/acciones
contiene información de interés general para
nuestros accionistas e inversionistas.
42
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Gracias