Leonardo Adrian Roth

1
Roth, Rousso Katsman , LLP

• Harbor Centre at Aventura
• 18851 N.E. 29 Ave, Suite 900
• Aventura, FL 33180
• Tel [phone]
• Fax [phone]

2
Inmigrando a los Estados Unidos
3
Presentado por Dr. Leonardo A. Roth,
Esq. lroth_at_rrksatlaw.com
4
No-Inmigrante vs. Inmigrante

• No-Inmigrante
• Son las visas de trabajo o estudios que permiten
  la entrada por un período específico.

• Inmigrante
• Son peticiones para la permanencia en Estados
  Unidos como residente permanente. (Green Card)

• Ciudadanía
• La naturalización de un individuo como ciudadano
  de EE.UU.

5
Visas de No-inmigrantes

• B-1/B-2 Turismo/Negocios
• L-1A Transferencia de Ejecutivo o Gerente
• H-1B Profesionales
• E-1 Comerciante
• E-2 Inversionista
• F-1 Estudiante
• J-1 Aprendiz
• R-1 Religioso
• O-1 Capacidad Extraordinaria
• P-1 Artistas y Cultura

6
L-1 A Visa de Transferencia de Gerentes o
Ejecutivos

• Es otorgada a individuos con puestos gerenciales
  o ejecutivos que han trabajado en la compañía
  extranjera por 1 año de los últimos 3 años.
• La empresa extranjera y la empresa en EEUU tienen
  que tener una vinculación societaria.
• La visa es para personas que vienen a trabajar
  exclusivamente para la empresa que auspicia la
  visa.

7
L-1 A Continuación

• Gerente o Ejecutivo
• Tienen que comprobar que gerencia la empresa, un
  departamento o una división dentro de la empresa.
• Tienen que demostrar que supervisan o controlan
  el trabajo de otras personas de nivel supervisor,
  gerente o profesionales.
• Tienen que tener poder de decisión, por ejemplo
  derecho a contratar y despedir empleados, o
  negociar contratos para la empresa.

8
L-1 A Continuación

• 1 año / 3 años
• Si la empresa en EEUU es nueva y tiene menos de 1
  año de antigüedad, le otorgaran la visa por 1
  año.
• Si la empresa tiene antigüedad y ya está en
  funcionamiento, le otorgaran la visa hasta 3
  años.
• Si la primera visa es por 1 año, tendrán la
  oportunidad de renovar la visa por 2 años la
  segunda vez, por un total de 7 años más.

9
L-1 A Continuación

• Vinculación Societaria
• Subsidiaria - la empresa extranjera es dueña de
  la empresa de EEUU o viceversa en más de un 51.
• Filial - la empresa extranjera y la empresa de
  EEUU tienen los mismos dueños con el mismo
  porcentaje accionario- Mirror Rule.

10
L-1 A Continuación

• Documentos Necesarios
• Los estados financieros de las dos compañías.
• Comprobantes que la persona transferida ha
  trabajado en la empresa extranjera 1 año de los
  últimos 3 años. (recibos de sueldo)
• Estados de cuentas bancarias, facturas de
  clientes, facturas de los proveedores, y
  comprobantes de pagos de impuestos.
• Contratos de alquiler de oficinas de las dos
  empresas

11
L-1 A Continuación

• Nomina de empleados de las dos empresas. (Si la
  de EEUU es nueva, no es necesario)
• Fotos de las oficinas de las dos empresas de
  afuera y de adentro.

12
Documentación de Compania en EEUUArtículos de
incorporaciónNumero de impuesto federal (Tax
Payer ID Number)Apertura de cuenta bancaria de
la corporación. Deposito inicial Contrato de
alquilerLicencia ocupacional Plan de negocios
en caso de tratarse de una nueva sociedad
13
Visas de Profesionales H1B y TN (NAFTA)

• La visa H1B es una visa para profesionales.
• La visa Trade Nafta (TN) es también para
  profesionales, pero solo se aplica a ciudadanos
  de México y Canadá.

14
H-1B vs. TN (NAFTA)
15
H-1B vs. TN (NAFTA) Continuación
16
H-1B vs. TN (NAFTA) Continuación
17
H-1B vs. TN (NAFTA) Continuación

• Estudios y/o Experiencia Equivalente

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Lista de Trabajos Profesionales de
NAFTA(Apéndice 1603.D.1)

• Mínimos requisitos educacionales y credenciales
  alternativas
• CONTADOR -- Licenciatura (Baccalaureate Degree),
  o C.P.A., C.A., C.G.A., o C.M.A.
• ARQUITECTO Licenciatura (Baccalauerate Degree)
  o licencia del Estado o Provincia.
• ANALISTA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree), o un Diploma
  de Estudios Post-Secundarios, o un Certificado de
  Estudios Post-Secundarios acompañado de tres años
  de experiencia.
• OFICIAL DE RECLAMOS DE SEGURO DE ALIVIO DE
  DESASTRES -- Licenciatura (Baccalaureate Degree)
  y el haber completado exitosamente capacitación
  en las áreas apropiadas de reclamos de seguro que
  tengan que ver con reclamos de seguro de alivio
  de desastres o tres años de experiencia en el
  campo de reclamos de seguros y el haber
  completado exitosamente capacitación en las áreas
  apropiadas de reclamos de seguro que tengan que
  ver con reclamos de seguro de alivio de
  desastres.

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Lista de Trabajos Profesionales de
NAFTA(Continuación)

• ECONOMISTA -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• INGENIERO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree)
  o licencia estatal/provincial.
• GUARDABOSQUE (FORESTER) -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree) o licencia
  estatal/provincial.
• DISEÑADOR GRÁFICO -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree) o diploma de estudios post-secundarios
  acompañado de tres años de experiencia.
• GERENTE / ADMINISTRADOR DE HOTEL -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree) en la administración
  hotelera o de restaurantes o diploma de estudios
  post-secundarios o certificado de estudios
  post-secundarios en la administración hotelera o
  de restaurantes acompañado de tres años de
  experiencia en la administración hotelera o de
  restaurantes.
• DISEÑADOR INDUSTRIAL -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree) o diploma de estudios
  post-secundarios, o certificado de estudios
  post-secundarios, y tres años de experiencia.

20
Lista de Trabajos Profesionales de
NAFTA(Continuación)

• DISEÑADOR DE INTERIORES -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree) o diploma de estudios
  post-secundarios, o certificado de estudios
  post-secundarios, y tres años de experiencia.
• AGRIMENSOR (LAND SURVEYOR) -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree) o licencia
  estatal/provincial/federal.
• ARQUITECTO DE PAISAJE -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• ABOGADO (incluyendo "NOTARIO" en la provincia de
  Québec) -- Licenciatura (cinco años), o un
  L.L.B., J.D., L.L.L., B.C.L. o membresía en una
  asociación de abogados (bar) estatal o
  provincial.
• BIBLIOTECARIO -- Una Maestría en Estudios
  Bibliotecarios, o una Licenciatura en Estudios
  Bibliotecarios (para la cual el haber tenido otra
  Licenciatura era un prerrequisito).
• ASESOR DE GERENCIA (MANAGEMENT CONSULTANT) --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree) o la
  experiencia profesional equivalente, o cinco años
  de experiencia como un asesor de gerencia, o
  cinco años de experiencia en un área de
  especialización relacionado con el acuerdo de
  asesoría.

21
Lista de Trabajos Profesionales de
NAFTA(Continuación)

• MATEMÁTICO (INCLUYENDO ESTADÍSTICO) --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• JEFE DE CAMPO (RANGE MANAGER) / ECOLOGISTA DE
  CAMPO (RANGE CONSERVATIONIST) -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (QUE TRABAJE EN UNA
  INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA) --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• TÉCNICO CIENTÍFICO / TECNÓLOGO -- Posesión de (A)
  conocimiento teórico de cualquiera de las
  siguientes disciplinas ciencias de agricultura,
  astronomía, biología, química, ingeniería,
  silvicultura (forestry), geología, geofísica,
  meteorología, o física y (B) la habilidad para
  resolver problemas prácticos en cualquiera de
  esas disciplinas, o la habilidad para aplicar los
  principios de cualquiera de esas disciplinas a
  investigación básica o aplicada.
• TRABAJADOR SOCIAL -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• SILVICULTOR -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• ESCRITOR DE PUBLICACIONES TÉCNICAS --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree), o diploma
  post-secundario o certificado post-secundario, y
  tres años de experiencia.

22
Lista de Trabajos Profesionales de
NAFTA(Continuación)

• PLANEADOR URBANO (INCLUYE GEÓGRAFO) --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• CONSEJERO VOCACIONAL -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• PROFESIONES MÉDICAS
• DENTISTA -- D.D.S., D.M.D., Doctor en Odontología
  o Doctor en Cirugía Dental o licencia estatal o
  provincial.
• ESPECIALISTA EN DIETÉTICA -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree) o licencia estatal o
  provincial.
• TECNÓLOGO DE LABORATORIO MÉDICO (CANADÁ) /
  TECNÓLOGO MÉDICO (MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS) --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree) o diploma
  post-secundario o certificado post-secundario, y
  tres años de experiencia.
• NUTRICIONISTA -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• TERAPEUTA OCUPACIONAL -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree) o licencia
  estatal/provincial.

23
Lista de Trabajos Profesionales de
NAFTA(Continuación)

• FARMACÉUTA -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree) o licencia estatal/provincial.
• MÉDICO (DOCENCIA O INVESTIGACIÓN SOLAMENTE) --
  M.D., Doctor en Medicina o licencia
  estatal/provincial.
• FISIOTERAPEUTA -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree) o licencia estatal/provincial.
• PSICÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree)
  o licencia estatal/provincial.
• TERAPEUTA RECREACIONAL -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• ENFERMERA CERTIFICADA (REGISTERED NURSE) --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree) o licencia
  estatal/provincial.
• VETERINARIO -- D.V.M., D.M.V., o Doctor en
  Veterinaria o licencia estatal/provincial.

24
Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA
(Continuación)

• CIENTÍFICO
• CIENTÍFICO AGRICULTOR (AGRONOMO) -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• CRIADOR DE ANIMALES -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• CIENTÍFICO DE ANIMALES -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• CIENTÍFICO APICULTUOR -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• ASTRÓNOMO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• BIOQUÍMICO -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• BIOLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• QUÍMICO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• CIENTÍFICO DE PRODUCTOS LÁCTEOS (DAIRY SCIENTIST)
  -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

25
Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA
(Continuacion)

• ENTOMÓLOGO (ENTOMOLOGIST) -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• EPIDEMÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• GENETISTA (GENETICIST) -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• GEOQUÍMICO -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• GEOLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• GEOFÍSICO (INCLUYE OCEANÓGRAFO EN MÉXICO Y LOS
  ESTADOS UNIDOS) -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• HORTÍCULTOR (HORTICULTURIST) -- Licenciatura
  (Baccalaureate Degree).
• METEORÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• FARMACÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• FÍSICO (INCLUYE OCEANÓGRAFO EN CANADÁ) --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree).

26
Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA
(Continuacion)

• CRIADOR DE PLANTAS -- Licenciatura (Baccalaureate
  Degree).
• CIENTÍFICO AVÍCOLA (POULTRY SCIENTIST) --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• CIENTÍFICO DE SUELOS (SOIL SCIENTIST) --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• ZOÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• PROFESOR / DOCENTE
• UNIVERSIDAD O UNIVERSIDAD TÉCNICA --
  Licenciatura (Baccalaureate Degree).
• SEMINARIO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

27
E-1 Visa de Comerciante

• La visa es otorgada a individuos que posean la
  nacionalidad de alguno de los países que tienen
  tratado de comercio con EEUU
• Las visas son otorgadas por un periodo inicial de
  2 años y períodos de 5 años en cada renovación.
• La visa puede ser renovada indefinidamente.

28
El comercio tiene que cumplir con varios
requisitos

• El comercio tiene que existir.
• El comercio incluye pero no esta limitado a
  intercambio de servicio, tecnología, productos,
  turismo, etc.
• El intercambio tiene que ser internacional, entre
  EEUU y el país del convenio, siendo el 50 o mas
  del total de la actividad de la empresa
• El intercambio tiene que ser sustancial para
  asegurar un flujo comercial continuo

29
Lista de Países E-1

• Argentina France Oman
• Australia Germany Pakistan
• Austria Greece Philippines
• Belgium Honduras Singapore
• Bolivia Iran Slovenia
• Bosnia Herzegovina Ireland South Korea
• Brunei Israel Spain
• Canada Italy Suriname
• Chile Japan Sweden
• China (Taiwan) Jordan Switzerland
• Colombia Latvia Thailand
• Costa Rica Liberia Togo
• Croatia Luxembourg Turkey
• Denmark Macedonia United Kingdom
• Estonia Mexico
• Ethiopia Netherlands
• Finland Norway

30
E-2 Visa de Inversionista

• La visa es otorgada a individuos de países que
  tienen tratado de comercio con EEUU
• La visa es otorgada por un periodo inicial de 2
  años y períodos de 5 años en cada renovación.
• La visa puede ser renovada indefinidamente.
• La estadía en EEUU es por un máximo de 2 años por
  entrada, aunque la visa en el pasaporte sea por
  5 años.

31
E-2 Visa de Inversionista

• Definición de inversionista
• Colocación de capital, incluyendo fondos u otros
  activos, a riesgo en un comercio con el objetivo
  de generar rentabilidad.
• Origen y control de los fondos invertidos
• El inversor tiene que tener posesión y mantener
  control del capital invertido. Se incluyen
  ahorros, regalos y herencias

32
E-2 Visa de Inversionista

• La inversión tiene que estar a riesgo.
• El capital está sujeto a perdida total o parcial
  en caso de que el negocio no sea exitoso.
• La inversión tiene que estar irrevocablemente
  comprometida
• Es posible mantener fondos en un fideicomiso
  para establecer el compromiso de irrevocabilidad
  de fondos.

33
E-2 Visa de Inversionista

• Otras transacciones financieras potencialmente
  consideradas como inversión
• Pago de alquileres de propiedad y/o equipos
  durante el primer mes.
• Los equipos y/o inventario bajo posesión del
  inversor que hayan sido transferidos desde el
  país de origen, pueden ser considerados parte de
  la inversión.
• Derechos de propiedad intelectual, patentes y
  marcas

34
E-2 Visa de Inversionista

• Las inversiones tienen que ser en activos y no
  pasivos.
• Ejemplos de inversiones que no calificarían
• Inversiones especulativas que solo impliquen
  apreciación de valor, como tierra no desarrollada
  o valores de bolsa
• Inversiones en organizaciones sin fines de lucro

35
E-2 Visa de Inversionista

• La inversión tiene que ser sustancial
• Una inversión sustancial existe cuando se cumple
  la prueba de proporcionalidad. Esto esta dado
  por la comparación de dos figuras
• El monto de fondos invertidos y
• El costo de un negocio establecido o, en caso de
  crear un negocio, el costo de establecimiento del
  mismo.

36
E-2 Visa de Inversionista

• La inversión no puede ser marginal
• La inversión debe tener la capacidad presente o
  futura de contribuir de manera significativa en
  la economía dentro de los primeros cinco años.
• Se recomienda la preparación de un plan de
  negocios para verificar la capacidad de realizar
  una ganancia dentro de un máximo de 5 años.

37
E-2 Visa de Inversionista

• El inversor tiene que controlar y dirigir el
  comercio.
• La habilidad de desarrollar y dirigir es
  establecida cuando el inversor posee un mínimo de
  50 del comercio

38
Lista de Países E-2

• Albania Costa Rica Kazakhstan Romania
• Argentina Croatia Kyrgyzstan Senegal
• Armenia Czech Republic Latvia Singapore
• Australia Ecuador Liberia Slovak
  Republic
• Austria Egypt Lithuania Slovenia
• Azerbaijan Estonia Luxembourg
  South Korea
• Bahrain Ethiopia
  Macedonia Spain
• Bangladesh Finland Mexico Sri Lanka
• Belgium France Moldova Suriname
• Bolivia Georgia Mongolia Sweden
• Bosnia Herzegovina Germany Morocco
  Switzerland
• Bulgaria Grenada Netherlands Thailand
• Cameroon Honduras Norway Togo
• Canada Iran Oman
  Trinidad Tobago
• Chile Ireland Pakistan Tunisia
• China (Taiwan) Italy Panama Turkey
• Colombia Jamaica Paraguay Ukraine
• Congo (Brazzaville) Japan Philippines
  United Kingdom

39
O-1 Visa de Habilidad Extraordinaria

• Definición de habilidad extraordinaria
• Es un nivel de experticia que implica que la
  persona pertenece a un pequeño porcentaje de
  individuos que se han elevado a la cima de su
  área de trabajo. Esta categoría abarca también a
  artistas, atletas, personajes del mundo del
  entretenimiento, chefs de alto nivel, diseñadores
  de moda y personajes de negocios sin titulo
  profesional.
• El ejemplo mas fácil seria el haber ganado el
  Premio Nóbel. En caso de no haber ganado este
  tipo de premios, se podría documentar con por lo
  menos tres de los siguientes elementos

40
O-1 Visa de Habilidad Extraordinaria

• Reconocimientos nacionales o internacionales,
  (premios).
• Membresía en asociaciones que requieren logros
  superiores para sus miembros, juzgados por
  expertos nacionales o internacionales.
• Material publicado en publicaciones profesionales
  o medios de comunicación.

41
O-1 Visa de Habilidad Extraordinaria

• Participación en un panel o como juez del trabajo
  de otros, en el área de especialización.
• Contribuciones originales de significado mayor,
  en temas científicos, académicos, o relacionados
  con los negocios.
• Publicaciones en periódicos profesionales o en
  los medios.
• Empleo actual o previo en una capacidad esencial,
  para una organización o corporación que tenga
  reputación distinguida
• Un salario actual o pasado que sea elevado
  (evidenciado por contratos)

42
Tiempos de Proceso

• Las visas H, L, y E que se procesan dentro de
  EEUU tardan entre 3 y 6 meses.
• Si pagan un costo adicional de 1000.00 (Premium
  Processing) pueden acelerar el procesamiento de
  la visa y se procesa en 15 a 30 dias.
• (Los tiempos de proceso son de inmigración y
  no incluyen el tiempo de preparación de la
  documentación.)

43
Visa de Inmigrante

• Obtenida por
• Certificación Laboral
• Inversión
• Parentesco
• Lotería de visas anual (DV Lottery)
• Asilo Político

44
Ciudadanía

• Debe de tener 5 años de residencia permanente
  continuos al momento de solicitar la ciudadanía.
• En los 5 años no deberá haber salido más de 179
  días por año
• La suma de todos sus viajes en esos 5 años, no
  debe dar un total de más de 30 meses.
• Debe tener domicilio físico en los EEUU.
• Si obtiene su residencia por matrimonio con un
  Ciudadano(a) puede solicitar la ciudadanía en 3
  años.

45
Ciudadanía. Continuación

• Debe poder hablar, escribir y leer en Inglés.
• Debe tener conocimiento de la historia de EEUU y
  el gobierno.

46
Muchas Gracias por su Atención!

• Para cualquier información adicional, puede
  enviarnos un correo electrónico a la dirección
  roth_at_negociosconusa.com
• lroth_at_rothandrousso.com
• o comunicarse a nuestra oficina
• por el teléfono 786-279-0000